LES CRIMES DE "JOSEPH KABILA"

" Un état criminel.
Comprendre et lutter contre la corruption institutionnalisée et la violence en RDCongo
Sasha Lezhnev – Octobre 2016
Deuxième volet de la série d’Enough Project sur les kleptocraties violentes en Afrique de l’Est et Afrique centrale
° https://www.yumpu.com/fr/document/view/56185132/un-etat-criminel

 [url=https://twitter.com/intent/tweet?text=Congo%E2%80%99s president has built a business empire. Is that why he won%E2%80%99t step][/url]


Boys mine for copper in a pit about 20 kilometers (12.4 miles) outside Lubumbashi, Democratic Republic of Congo. 
Photographer: Per-Anders Pettersson/Getty Images

With His Family’s Fortune at Stake, President Kabila Digs In
Joseph Kabila and his relatives have built a network of businesses that reaches into every corner of Congo’s economy. Is that why he won’t step down?
by Michael Kavanagh, Thomas Wilson, and Franz Wild
 15 décembre 2016 à 06:01 UTC+1
° https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-15/with-his-family-fortune-at-stake-congo-president-kabila-digs-in

In his only public speech this year, Joseph Kabila, president of the Democratic Republic of Congo, was defiant about his refusal to hand over power when his final term ends on Dec. 19. “I cannot allow the republic to be taken hostage by a fringe of the political class,” he told parliament last month as members cheered.
His presidency had brought peace and economic growth to Congo, the 45-year-old said, outlining reforms he’d made in telecommunications, mining, energy and banking. What he didn’t say is how some of his own family members are among the biggest beneficiaries of those changes—including his sister Jaynet and brother Zoe, who both listened from the front row as elected members of parliament. 
Together the Kabilas have built a network of businesses that reaches into every corner of Congo’s economy and has brought hundreds of millions of dollars to the family, a Bloomberg News investigation has found. The sprawling network may help explain why the president is ignoring pleas by the U.S., the European Union and a majority of the Congolese people to hand over power next week, though his advisers dispute this.


Kabila at parliament for his only public speech of the year on Nov. 15, 2016, in Kinshasa.
Photographer: Junior D. Kannah/AFP via Getty Images

Kabila’s refusal to step down threatens to thrust his country back into the kind of chaos that cost millions of lives after his father took power nearly two decades ago. It could also destroy the tenuous stability that attracted international investment—mainly from mining giants like Freeport-McMoRan Inc. and Glencore Plc—and turned Congo into Africa’s biggest producer of copper, tin and cobalt
In February, S&P Global Ratings lowered Congo’s investment outlook to negative amid rising political tensions. It affirmed that view in August. The last civil war destroyed the country’s copper industry, cutting production more than 96 percent by the time the conflict ended in 2003.

Since then, foreign investment has helped generate more than 100,000 jobs in mining and oil alone, tripled the size of the economy—and allowed the family’s empire to flourish. Over that period, Kabila and his siblings have assembled an international business network stretching across at least 70 companies, according to a Bloomberg News analysis of thousands of company documents and court filings as well as dozens of interviews with bankers, businessmen, miners, farmers and former government officials.
While Congolese law doesn’t prohibit politicians or their families from having business interests, the scope of that empire has only recently become visible, in publicly available corporate and government records that Congolese regulators have computerized and made searchable in just the past few years. Bloomberg News, with support from the Pulitzer Center on Crisis Reporting, traced the Kabilas’ interests by amassing an archive of hundreds of thousands of pages of corporate documents that shows his wife, two children and eight of his siblings control more than 120 permits to dig gold, diamonds, copper, cobalt and other minerals. 

Two of the family’s businesses alone own diamond permits that stretch more than 450 miles across Congo’s southwestern border with Angola. Family members also have stakes in banks, farms, fuel distributors, airline operators, a road builder, hotels, a pharmaceutical supplier, travel agencies, boutiques and nightclubs. Another venture even tried to launch a rat into space on a rocket. 



In Congo’s largely informal, cash-based economy where the family stakes are almost all in privately held companies, the exact value of the businesses isn’t known. The few figures available in publicly accessible documents show investments worth more than $30 million in just two companies. Estimated revenue for another company exceeds $350 million over four years—in a country where World Bank data show that nearly two-thirds of the 77 million people live on less than $1.90 per day. 
While some of the businesses are owned directly, the family also has dozens of joint ventures and shell corporations through which it holds stakes to varying degrees in all manner of industries. That creates a system so pervasive that even seemingly innocuous payments—such as rent paid by the UN for a police station—end up finding their way to the Kabila family, an analysis of the network shows. It can be a ham-handed operation: Perhaps in its eagerness to tap the country’s resource wealth, the family has sometimes driven away outside investment that would have made some of its members even more money.

Government spokesman Lambert Mende said he couldn’t comment on issues concerning the president's family, which he considered a private matter. When asked how Bloomberg News could direct questions to Kabila, he said the president does not talk to Western media. Theodore Mugalu, who handles the family’s personal affairs, didn't respond to a series of phone calls and text messages requesting comment. 
Kabila’s second term as president ends on Dec. 19, and the constitution bars him from running again. But the country’s electoral commission has delayed elections until at least April 2018, and a constitutional court that Kabila created last year has ruled he should stay on until a vote is held.

Publicly, Kabila says the delay has nothing to do with him and that an election will be called once voter-registration rolls are complete. Privately, he tells associates he’s staying put, says Francis Kalombo, one of his closest allies until he broke ranks last year. “He’s not going to do all that he’s doing, make all this effort, for one more year,” Kalombo said. “For him, it’s for life.”
Kabila’s chief diplomatic adviser, Barnabe Kikaya Bin Karubi, called the accusation false. “To say that he wants to stay in power because he wants to protect all these business deals, I think, is not proper,” Kikaya said in an interview in Paris. “He has said time and again what he wants to leave as a legacy to the Congo: a democratic process.”
Kikaya, who said he couldn’t comment on behalf of the president about his family’s affairs, nevertheless defended their right to conduct business. “The Congo is their country—they have to live, they have to have an income,” he said. “Whether their position as the first family makes things easy for them I think is normal. It’s normal, provided no laws are broken.
For most Congolese, the economy isn’t booming anymore. The government has had to revise down its growth forecast three times this year due to weak commodity prices. It’s now at 4.3 percent from an initial goal of 9 percent in the 2016 budget. 


Flares launched by police forces during a demonstration in Goma on Sept. 19, 2016. More than 40 people were killed in the Democratic Republic of Congo when clashes erupted ahead of a planned opposition rally.
Photographer: Mustafa Mulopwe/AFP via Getty Images

In September, Kabila’s security forces shot, hacked and burned pro-democracy protesters in Kinshasa, the capital, killing more than 40, a UN investigation into the events found. They poured gasoline onto the headquarters of the main opposition party, set it alight and threw fleeing civilians into the flames, the UN said.
On Dec. 12, the U.S. sanctioned Congo’s interior minister and its national intelligence agency administrator, saying that the Congolese government was undermining democratic processes and putting the long-term stability and prosperity of the country at risk. On the same day, the European Union imposed sanctions on seven police and military officials for their role in September’s violence and for “allegedly trying to obstruct a peaceful and consensual solution to the crisis in the DRC.”

Further violence and unrest could spill over Congo’s nine borders, drawing in neighboring countries as it did in wars between 1996 and 2003. And it would squander the $40 billion that international donors, led by the U.S., have spent in Congo in the last 16 years, mostly on a UN mission, humanitarian and development assistance, and debt relief. 
“We’re heading for a big, slow-motion crisis,” said Jean-Marie Guehenno, head of the International Crisis Group think tank, who knows Kabila from his eight years as the UN’s head of peacekeeping. “Why is he refusing to go? For the sake of power? To protect the family business? Probably a bit of both.”

Joseph Kabila grew up with his siblings in exile in Tanzania, the children of Laurent-Desire Kabila. Their childhood was modest but full of intrigue, as their heavyset, charismatic rebel father moved from country to country using fake passports and trying to gin up support for his fight against the U.S.-backed dictator Mobutu Sese Seko.
Laurent-Desire fathered at least 25 children with seven different women, according to a biography published by Belgian researcher Erik Kennes in 2003. Joseph, Jaynet and younger sister Sissy were born in Congo; Zoe, sisters Cecylia and Josephine in Tanzania; and younger brother Masengo and sister Gloria in Uganda, according to their declarations in corporate filings. Another brother, Francis Selemani Mtwale, was adopted as a child.

After their father became president in 1997 by overthrowing Mobutu with the help of a coalition of African governments, he immediately set about making money for his government—and for family and friends, according to Kennes’s biography. 
The places he’d fought in the bush as a young rebel became the names of commercial interests. Hewa Bora, the rebel base where his twins Jaynet and Joseph were born, became an airline, a fuel station, a farm and a mining site. Wimbi Dira, another rear base, gave its name to a second airline. 
But Laurent-Desire’s shakeup of the old economic and political order made enemies, and in 2001 he was assassinated by his own bodyguard. Within weeks, Joseph, Congo’s army chief at the time, was chosen as his successor. He was only 29.


A Republican Guard soldier patrols the streets of Kinshasa, Democratic Republic of Congo.
Photographer: Junior D. Kannah/AFP via Getty Images

Since then, the Kabila family’s businesses have grown with Congo’s developing economy.  And they now enjoy a perk of presidential power: the protection of the Republican Guard, an elite army unit that is supposed to protect Kabila himself. In July 2015, guard members accompanied his wife, Olive, after she had bought a cattle farm in the grassy hills of North Kivu. According to three laborers who were displaced, she demanded they remove their makeshift homes or watch soldiers destroy them. Olive didn’t respond to multiple phone calls and text messages sent to her assistant.
Many of the companies are run by Jaynet, Joseph Kabila’s twin sister. After their father’s death, documents show, she set up companies across Congo, as well as in the U.S., Panama, Tanzania and on the South Pacific island of Niue. Company filings show she is or has been a shareholder or director in at least 28 companies. In some, she controlled a majority of shares while in others she held minority stakes, the filings show. It’s unclear how many of those companies are still active.

The lack of transparency in some of the family’s dealings has hurt Congo’s economy. In 2012, the International Monetary Fund cut its half-billion dollar loan program with Congo after the government declined to publish contracts related to a 2011 deal for a copper mine known as Comide. One of the companies involved in the deal, Goma Mining, was at least 10 percent owned by the family and chaired by Kabila’s sister, Josephine, according to court records from 2013.
The family’s involvement in mining—diamonds, cobalt and copper—comes in part through a company called Acacia, which was majority-owned by Jaynet; younger brother Masengo; Joseph Kabila’s 16-year-old daughter, Sifa; and his financial assistant, Emmanuel Adrupiako, based on corporate records from September 2014. 
In the remote southern town of Tembo, people haven’t heard of Acacia or another family-controlled company called Kwango Mines that together hold 96 mining permits. But they seem to know who controls the diamonds in the river. “All the documents for this project are now in the hands of Jaynet Kabila, the twin sister,” said diamond trader Jauvin Manzaza, pointing to the wide Kwango River that tracks the border with Angola.



Kabila-controlled companies first arrived here in 1998, Manzaza said, armed with tractors and machinery to dig for diamonds 15 miles south of the town. In 2003, a company controlled by Selemani and Kabila’s younger brothers Zoe and Masengo sold more than $12 million of gems, export data show. Diamonds accounted for three-quarters of Congo’s export revenue that year, which also marked the end of the country’s civil war, attracting international diamond companies.
Once there, those firms found they had no choice but to negotiate with the Kabila clan, said Mike De Wit, head of exploration in Congo from 2003 to 2007 for the world’s largest diamond producer, De Beers. In 2006, De Beers signed an agreement to explore with permits belonging to a company controlled by Olive Lembe, a few months before she married the new president, De Wit said. That company is now called Olive Sifa Laurent, or Osifal for short, named after its shareholders: Olive, the couple’s daughter, Sifa, and 8-year-old son, Laurent-Desire. 



Incorporation documents for a company known as Osifal, owned by Kabila's wife and their two children. It has had interests from fuel to mining. Click to enlarge

“When Kabila came to power, he looked like an honest guy and business was actually doable, so that’s why De Beers went into there,” De Wit said in an interview. “With time, it became obvious that that wasn’t the case.“
De Beers confirmed the arrangement with Osifal in an e-mail, adding that it was terminated in 2008 because “there was no potential.” De Beers left Congo entirely in 2009 after it “concluded that the business operating environment was not one in which De Beers would be comfortable to operate in.”
Later, as the head of exploration for Toronto-listed Delrand Resources Ltd. (then known as BRC Diamond Core), De Wit had to negotiate with the family again. BRC had an option to pay approximately $350,000 for 55 percent of the rights to develop six Acacia licenses along the Kwango River and farther west. Then, according to De Wit, Jaynet decided to renegotiate.
“In one meeting they said, ‘Maybe we want $2 million’ and in the following meeting said, ‘Well, actually it’s worth $10 million,’ ” De Wit said of the negotiations.

Jaynet made it clear that she set the rules in Congo and wanted a contract where she was earning “big dollars,” De Wit recalled. “It was never enough,” he said. Delrand walked away from the agreement in 2014, recording a $3.1 million loss over the project.
Jaynet didn’t respond to multiple telephone calls and text messages requesting a response. Delrand Chief Executive Arnold Kondrat didn’t reply to voicemail messages requesting comment. 
Adrupriako, Kabila’s financial assistant, said in a telephone interview that Acacia couldn’t agree with Delrand over the ownership of the mining venture, and the project was abandoned. He said he hasn’t been involved with Acacia since 2005.
Today near Tembo, hulking machinery rusts in the tropical heat. Without major mining company investment, artisanal miners instead dig in the riverbed in search of diamonds.
“We stopped working the concession but we still control it,” said Major Freddy Kakudji, the ranking officer in the small group of Republican Guard soldiers left behind to patrol the river.


Men dive for diamonds in the Kwango River, south of Tembo, Democratic Republic of Congo, on Oct. 29, 2016.
Photographer: Thomas Wilson

Thirty miles to the south, men in restitched wetsuits dive for diamonds off the edge of a flotilla of 20 multicolored dinghies, scraping gravel from the riverbed. When Republican Guard soldiers come by, the divers hand over buckets of potentially gem-filled gravel as an informal tax. 
It’s unclear how much revenue diamonds generate for Kabila family businesses today. Congo’s diamond production has halved since 2005, overtaken by copper, cobalt and gold. 
Acacia turned its attention some 500 miles southeast of Tembo in 2010, when the prices of copper and cobalt, now Congo’s biggest exports, surged. The region, known as Katanga, is bursting with copper and other metals. Hundreds of thousands of men, desperate for work, use spades, picks and hammers to scrape ore out of the bottom of tunnels that at times descend more than 130 feet below ground.



Near the town of Luisha, about 4,500 diggers work an area of six mines that officially belong to state-owned miner Gecamines. Teams of four diggers each produce an average of about half a ton of copper and cobalt ore per day, according to a 2014 World Bank-funded report. 
Three of the mines are run by Acacia, the 2014 report said, even though Gecamines has never announced any partnership with the company. Soldiers on the sites force diggers to sell their minerals only to Acacia at below-market prices, according to the report, which was written by French consulting firm Sofreco for a World Bank program on improving governance in Congo’s mining sector. A Gecamines spokesman declined to comment for this story.

Inside a one-room, concrete tavern near one of the sites, two skinny diggers drank Kung Fu energy drinks and talked about the mines where they say they’ve worked for the presidential family under the supervision of Republican Guard soldiers. They asked that their full names not be used, for fear of retribution.
“Kansonga, Kateketa, Kanshinshi, Lupoto, Wisky,” said William, 37, recalling the names of mine sites. He snapped his fingers at the last name. “It was so dangerous there.”
At Wisky alone, more than 100 diggers died in cave-ins during a six-week period in late 2015, according to a report by Belgian magazine Moustique. William, who was drawn to the site by rumors the ore was nearly 25 percent cobalt, said the total number of dead was many multiples of that.

In the Congolese capital of Kinshasa, behind the reflecting windows of the BGFI bank, the Kabila family has built its most sophisticated investment: the country branch of a Gabon-based banking group.
BGFI in Congo is dominated by the presidential family. When the lender set up in the country in 2010, Kabila’s sister Gloria Mteyu took a 40 percent stake, then worth $10 million, according to company registration documents from that year. Gabon-based Groupe BGFI Bank SA, which has ventures in 11 countries, holds 60 percent.
In 2014, BGFI in Congo recapitalized, raising its share capital to $38 million, and Gloria maintained her 40 percent shareholding, according to corporate records from that year, the most recent available. Last December, the bank had $374 million in assets, making it Congo’s sixth-biggest lender. Gloria also has a stake in a new banking venture via a stake in Kwanza Capital, shareholding records show. BGFI loaned Kwanza $3.45 million in April, according to a term sheet reviewed by Bloomberg.


Models parade on the catwalk on July 26, 2013, on the first of three days of the first Fashion Week in Kinshasa.
Photographer: Aziz Tutondele/AFP via Getty Images

A 32-year-old fashion designer, Gloria said in a telephone interview that she returned to Congo in 2012 to launch Kinshasa Fashion Week after studying in New York, Milan and Paris.
Asked about her businesses, she said she was a private person and didn’t want to talk about ventures that weren’t related to fashion. She said she didn’t have a stake in BGFI. 
At a November press conference in Kinshasa, though, Abdel Kader Diop, deputy managing director of the Congo unit, said Gloria was a shareholder. An outside spokesman for BGFI in Gabon said the chief executive officer of the bank was too busy to comment for this story. 

BGFI’s Gabonese parent hired PricewaterhouseCoopers to audit BGFI in 2015. The audit found that the Congolese bank had failed to follow internal controls 19 times and paid middlemen for business without knowing who would ultimately receive the funds.
Jean-Jacques Lumumba, head of credit at the bank, found suspicious transactions soon after he started working there in 2014.
Lumumba discovered that the nation’s central bank—which isn’t allowed to make commercial loans—had lent a food distribution company $43 million and transferred the money to an account at BGFI. The food company’s incorporation documents show that it’s run by business partners of President Kabila, whose brother Selemani is the bank’s CEO.
Lumumba said he confronted Selemani in his boss’s office, where he found him sitting in front of a photo of Kabila and another of Selemani with some of the men involved in the transaction.

Selemani stared at him for a moment, then leaned back in his chair, allowing his jacket to fall behind the dark hilt of a pistol protruding from his pants. “Are you making problems for me?” Lumumba recalled him yelling. “You know I will deal with you if I have to. Just do as I tell you.” 
BGFI said in a statement that it has extended credit to the company but that the central bank never made such a loan. Reached on his mobile phone, Selemani hung up before he could be asked any questions. The central bank and the trading company also said no such loan was made, even though a record of the transfer is reflected in the bank statements that Lumumba, 30, took with him when he later fled Congo with his wife and children.
Reflecting on the U.S. penalties against Congolese military leaders, Lumumba contends they won’t hit those who are really keeping Kabila in power: the network of people running the private businesses of the family. “The U.S. is putting sanctions on the generals,” he says. “That won’t make a difference. If you want Kabila to pay attention, you have to target the financiers.”

—Franz Wild is a Bloomberg News reporter in London, Thomas Wilson reports for Bloomberg News in Kinshasa. Michael Kavanagh’s reporting was funded in part by the Pulitzer Center on Crisis Reporting and in part by New York University’s Congo Research Group"

"RDC : Jean-Jacques Lumumba, le lanceur d’alerte dont le clan Kabila se serait bien passé, se confie
° http://www.jeuneafrique.com/386150/politique/rdc-jean-jacques-lumumba-lanceur-dalerte-dont-clan-kabila-se-serait-bien-passe-se-confie/
° http://www.jeuneafrique.com/videos/386304/interview-exclusive-de-jean-jacques-lumumba/
Le petit-neveu du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, ancien cadre de banque à l'origine de l'affaire BGFI, a accordé une interview exclusive à Jeune Afrique.



Pour rencontrer Jean-Jacques Lumumba, il faut se plier à une procédure digne d’un film d’espionnage. Contact par des intermédiaires, rendez-vous fixés dans des lieux publics… Et lorsque qu’il finit par apparaître en chair et en os, quelque part en région parisienne, il refuse de livrer la moindre information sur son actuel lieu de résidence et son statut légal en Europe.
Même à des milliers de kilomètres de Kinshasa, sa ville natale, le petit-neveu du héros de l’indépendance congolaise, Patrice Lumumba, se comporte en homme traqué. C’est le cas depuis son arrivée en Europe, l’été dernier, et plus encore depuis le 29 octobre.

Ce jour-là, ses compatriotes découvrent son visage à la Une du quotidien belge Le Soir. Il a à peine trente ans, même si sa barbe dépigmentée le vieillit.

Documents compromettants

La raison de cette célébrité soudaine ? Cet ancien chef du département des engagements de la banque BGFI à Kinshasa venait de remettre des dizaines de documents internes compromettants à des journalistes belges.
Ces documents viennent à l’appui de ses accusations d’irrégularités de la part de la banque et de plusieurs de ses clients, souvent proches du président Joseph Kabila, comme les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) ou encore le patron des patrons congolais, Albert Yuma. Le directeur général de la BGFI RD Congo, Francis Selemani Mtwale, est lui-même un « presque frère » du chef de l’État : il aurait été adopté par le père de ce dernier, l’ancien président Laurent-Désiré Kabila.
Tous ont démenti les accusations du Soir. Mais aux yeux de Jean-Jacques Lumumba, leurs arguments ne sont pas convaincants, comme il l’explique à Jeune Afrique dans une interview vidéo exclusive :

Interview exclusive de Jean-Jacques Lumumba par Jeuneafriquetv

Ennemi du régime Kabila

Comment Jean-Jacques Lumumba en est-il arrivé à devenir lanceur d’alerte ? Il y a, chez lui, un mélange de convictions et d’idéaux ; de désaccords, y compris sur le plan de sa rémunération, avec son ancien employeur ; de maladies dues au stress de son travail, qui lui ont valu plusieurs arrêts ; et enfin d’ambition. Mais, comme il l’explique, c’est surtout la crainte que l’on lui fasse porter le chapeau pour les irrégularités dont il a été témoin qui l’a poussé à agir.
Aujourd’hui, Jean-Jacques Lumumba ne perd plus une occasion de taper sur le régime Kabila, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des articles de presse, comme dans la grande enquête que Bloomberg vient de consacrer à la fortune du clan présidentiel.
A-t-il des ambitions politiques ? Non, assure-t-il : il veut continuer de travailler dans la finance. Tant que le président Kabila sera en place, il lui sera difficile de retourner exercer dans son pays."

° http://www.jeuneafrique.com/mag/371863/politique/rd-congo-jean-jacques-lumumba-lanceur-dalerte-gene-bgfi-bank-lentourage-de-kabila/
° http://www.jeuneafrique.com/370468/politique/rdc-lumumba-papers-eclaboussent-bgfi-bank-lentourage-de-kabila/


"Jean-Jacques Lumumba, banquier congolais exilé et dénonciateur du système Kabila
° http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/22/jean-jacques-lumumba-banquier-congolais-exile-et-denonciateur-du-systeme-kabila_5053068_3212.html
En s’opposant à des manipulations bancaires, ce descendant du premier ministre assassiné, Patrice Lumumba, s’était attiré les foudres du pouvoir à Kinshasa.

En ce mois de décembre, le train de banlieue fend le brouillard et stoppe dans une gare sans âme de la banlieue d’une grande ville du cœur de l’Europe. Température négative, ciel bas et lourd, une ambiance grise d’où émerge une silhouette élancée qui requiert de ne pas citer le lieu où nous le rencontrons. C’est la prudence d’un banquier contraint, en juin, de fuir son pays, la République démocratique du Congo, après avoir refusé de couvrir ce qu’il dénonce comme des malversations financières dans l’entourage du président Joseph Kabila.

Quelques semaines auparavant, il avait en effet découvert d’étranges opérations bancaires au sein de la filiale congolaise de la BGFI. Jean-Jacques Lumumba avait intégré cet établissement en 2012, avec enthousiasme. La réputation de la banque, son implantation internationale et son réseau semblaient alors des gages de sérieux. En 2016, à peine trentenaire, il avait été promu directeur des engagements avec un confortable salaire à la clé. Son parcours suit l’évolution de l’établissement. En quelques années, la BGFI s’est fait une place dans la jungle bancaire congolaise, pointant dans le top 6 des établissements locaux. Au Congo, son directeur n’est autre que Francis Selemani Mtwale, un intime de Joseph Kabila dont la rumeur assure qu’il est son frère adoptif. Gloria Mteyu, la sœur cadette du chef de l’Etat, créatrice de mode et femmes d’affaires, porte 40 % des parts de la BGFI RDC.

Une ascendance prestigieuse

Jean-Jacques Lumumba n’est pas, non plus, un Congolais comme les autres. La légère dépigmentation qui barre le côté droit de son visage, blanchit son bouc et ses cils, donne au trentenaire d’un bon mètre quatre-vingt-dix, un aspect mystique. Mais c’est son patronyme qui le distingue. Patrice Lumumba, icône africaine de la décolonisation, premier premier ministre du Zaïre indépendant, assassiné en 1961, était son grand-oncle maternel. « Sa famille m’a élevé, entre Limete et Matonge, sourit Jean-Jacques Lumumba. Et du côté de mon père, nous avons des liens avec Simon Kimbangu [fondateur et prophète de la religion Kimbanguiste, une église chrétienne congolaise née au début du XXe siècle], je suis son arrière-petit-neveu ».

Un double patronage qui a guidé une enfance kinoise marquée par les descentes de police, le harcèlement des militaires de Mobutu Sese Seko, et le pillage des maisons familiales par des miliciens de Laurent-Désiré Kabila, craignant l’aura qui entoure encore le nom de Lumumba. Malgré cela, l’exil n’avait jamais fait partie de l’horizon de l’ancien élève de l’institut Jésuite Boboto, au cœur du quartier de la Gombe.
Ce sont finalement ses fonctions professionnelles qui le contraindront de s’enfuir. La BGFI est en effet une banque très politique qui héberge notamment les comptes de la Commission électorale nationale et indépendante (CENI). C’est cette institution qui, faute de moyens pour recenser l’électorat, a demandé au président de reporter l’élection présidentielle aux calendes grecques et fournit à la majorité présidentielle l’argumentaire pour que Joseph Kabila se maintienne au pouvoir après l’expiration de son mandat, ce 19 décembre.

L’étrange prêt de la CENI

Bien que disposant de moyens financiers non négligeables - au moins 55 millions de dollars en mai 2016, selon les documents consultés par Le Monde Afrique - la CENI a obtenu, en mai toujours, un prêt à la BGFI de 25 millions de dollars, au taux de 8,5 % par an, agrémenté d’une commission d’arrangement de 0,5 %, d’une commission de notification de 2,5 % et de frais de dossier de 1 %. L’opération est d’autant plus étonnante que la CENI est mise à l’index par la banque centrale congolaise pour des impayées auprès de fournisseurs. Cela devrait lui interdire le recours à des prêts et à des décaissements. Pourtant, dès la mi-mai, 2 millions de dollars sont prélevés par la banque. Entre mai et septembre, 7,5 millions de dollars sont retirés par trois questeurs de la CENI pour payer leurs agents.

Directeur du recouvrement, Jean-Jacques Lumumba assure s’être opposé à ce prêt et aux décaissements qui ont suivi. « Cela a été le début de mes problèmes. Ces prêts et ces retraits étaient illégaux, en raison de la mise à l’index. C’est l’argent du peuple destiné aux élections qu’on me demandait de laisser passer ! J’ai alerté, en interne, mais le directeur général et son adjoint ont forcé l’opération et m’ont dit de l’assumer. »
Les pressions ont alors commencé. Francis Selemani et son adjoint lui demandent des explications sur cette opération et sur de précédentes remarques qu’il avait transmises au cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC), auditeur de la banque. MM. Selemani et Diop n’ont pas répondu à nos sollicitations. « J’avais dénoncé l’étrange fonctionnement des comptes de certains clients, se rappelle Jean-Jacques Lumumba. Au moment où elles ne pouvaient plus honorer des prêts, le directeur général leur trouvait des fonds pour régler leurs engagements. Les prêts devenaient une façon de blanchir des fonds et de détourner de l’argent. J’ai compris qu’ils voulaient me faire porter le chapeau au cas où ces opérations deviendraient publiques. Alors comme j’avais des soucis de santé, je me suis mis en congé maladie. »

Une convalescence loin du pays, en Europe, où sa femme et ses jeunes enfants l’ont rejoint. Mais la pression ne retombe pas. « Les bruits qui me parvenaient de la banque étaient mauvais », raconte-t-il. Pour se protéger, Jean-Jacques Lumumba s’est donc ouvert à la presse. Celle de l’ancien colonisateur belge d’abord, le quotidien Le Soir, puis auprès des médias anglo-saxons, déclenchant en novembre un premier tourbillon médiatique.

Atteinte au secret défense

Au-delà de la CENI, d’autres opérations suspectes apparaissent. Les comptes de la Gécamines, l’ancien conglomérat minier public, ont été prélevés en deux fois de 2,7 millions de dollars pour des commissions portant sur le même emprunt. Autre exemple, un virement de la Banque centrale du Congo, sur un compte de la société de produits surgelés Egal, provoque un tweet rageur du directeur de cabinet adjoint du président Kabila. « Divulguer un des moyens du financement de la défense de son pays est une trahison. Le nom du héros national a été sali ». Est-ce à dire que la BGFI financerait, via un compte fictif, des achats d’armes alors que le pays est encore sous embargo de l’ONU ? (2) Contacté, M. Kambila n’a pas répondu à nos sollicitations. « Quand j’ai vu les réactions j’ai réellement pris la mesure de ce que j’avais découvert, souffle Jean-Jacques Lumumba. Et j’ai compris que je ne pourrais pas rentrer. »

Depuis, d’autres scandales ont explosé dans la presse anglo-saxonne. L’agence de presse Bloomberg a recensé les 77 sociétés, dont la BGFI, dans lesquelles la famille du président a des intérêts. Le New York Times lui a emboîté le pas. L’ancien banquier les suit depuis son exil, où il a repris des études de finances. « C’est une déferlante assez terrible, soupire un diplomate congolais, qui dénote l’état du système bancaire et judiciaire du pays ». Aucune enquête[/url] n’a été ouverte après les révélations de Jean-Jacques Lumumba, ni aucune procédure à son encontre depuis sa démission de la BGFI."

""Comment Kabila a perdu près d’un million de dollars en payant le mauvais lobby à Washington!
° http://www.politico.cd/actualite/la-une/2017/01/08/kabila-a-perdu-plus-dun-million-de-dollars-payant-mauvais-lobby-a-washington.html
D'après le média américain Open Source Investigation (OSI), le Pouvoir de Kinshasa a engagé un lobby qui s'est finalement avéré très hostile au président élu Donald Trump, perdant au passage près d'un million de dollars américains.

D’après ce média américain spécialisé dans les investigations, la société américaine BGR,  spécialisée dans le lobbying et basée à Washington et le gouvernement congolais ont signé un contrat d’une valeur de 875 000 dollars US en septembre 2016.
« Dans une tentative désespérée de limiter les dommages causés par les sanctions américaines, le régime de Joseph Kabila a engagé la société de lobbying basée à Washington BGR Government Affairs en septembre 2016″, affirme le média américain dans un article publié sur son site (à lire ici en Anglais)

Citant le ministère américain de la Justice, ce média affirme que le contrat a été signé au nom du gouvernement du République démocratique du Congo par Barnabe Kikaya, conseiller principal diplomatique de Kabila. BGR et le gouvernement de la RDC « ont convenu d’une redevance initiale de 875 000 USD pour le travail jusqu’au 31 janvier 2017 ». Cliquez ici pour lire le document.

BGR Government Affairs fait partie du groupe BGR, l’un des principaux cabinets de lobbying aux États-Unis. « BGR est souvent embauché par les autocrates pour blanchir leurs régimes brutaux« , explique le média américain. Problème: BGR n’a pas pu livrer le service commandé par Kinshasa. 
En effet, toujours selon OSI, Ed Rogers, fondateur de la BGR et rédacteur de Washington Post s’est avéré par la suite être  l’un des plus féroces critiques de Donald Trump, président élu des Etats-Unis à la présidentielle de novembre dernier. Le lobbyiste engagé par Kinshasa est allé même jusqu’à affirmer que M. Trump était un « stupide menteur et raciste« , le traitant de tous les noms pendant la campagne électorale. A l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, Joseph Kabila se serait donc vu obligé de ne plus  compter sur  M. Rogers, relate  OSI. 

Au début du mois de décembre dernier, le gouvernement congolais  a créé une polémique en annonçant avoir engagé Cynthia McKinney, une ancienne parlementaire américaine, pour faire du « lobbying » en sa faveur à Washington. L’interessée avait fini par démentir cette information."

Kabila payed almost $1 million to the wrong Washington lobbyist
° http://www.opensourceinvestigations.com/dictatorship/kabila-payed-almost-1-million-wrong-washington-lobbyist/
The Washington-based lobbying firm BGR has failed to deliver for Joseph Kabila. In September 2016, BGR and the Congolese government signed a contract worth $875,000. Ed Rogers, BGR founder and a Washington Post writer has been one of Donald Trump’s fiercest critics. Kabila’s lobbyist has called Trump stupid liar and racist, described him as a combination of Jim Jones and Kim Kardashian, accused him of being Putin’s friend. Rogers’ friends in media and politics are Kabila’s toughest critics. Kabila shouldn’t count on Rogers – Sessions friendship.

 875,000 dollars from public funds to whitewash a brutal regime

In a desperate attempt to limit the damage caused by the US sanctions, Joseph Kabila’s regime hired the Washington-based lobbying firm BGR Government Affairs in September 2016. According to the US Department of Justice, the contract was signed on behalf of the Government of the Democratic Republic of Congo by Barnabe Kikaya, Kabila’s diplomatic senior advisor. BGR and the government of the DRC “have agreed to an initial fee of USD 875,000 for working through January 31, 2017”.

Click here to read the document FARA CONGO

Joseph Kabila is a dictator and dictators use public funds to pay for PR campaigns to justify their atrocities. BGR Government Affairs is part of the BGR Group, one of the top lobbying firms in the US. BGR is frequently hired by autocrats to whitewash their brutal regimes. Kabila’s major problem is that BGR has failed to deliver.
BGR chairman and co-founder is Ed Rogers, a “Republican mega-lobbyist” and a Washington Post writer. But, in addition to being a lobbyist, a Republican strategist and a Post blogger, Ed Rogers has also been one of Donald Trump’s fiercest critics. And, unfortunately for Ed Rogers’ clients, Donald Trump has won the presidential election.

Kabila’s lobbyist on Trump: stupid, liar, racist

Ed Rogers has used his Washington Post blog and his authority as a Republican political consultant to carry out some of the most violent attacks against Donald Trump, his family, campaign staff and supporters.
Rogers called Trump stupid (“too much of what he says makes no sense”, “he can’t filter what he says, he blurts out lies, and conspiracy fester in his mind”). Rogers called Trump a liar, talking about “Trump’s willingness or downright eagerness to avoid the truth” and concluding that “it’s clear that in Trump’s World, you’re expected to lie”. Rogers called Trump and his Southern supporters racists (“there is a racist appeal to Trump’s candidacy”, “Trump was sending a direct signal to racist voters”).

Rogers described Trump’s family role in the campaign as a “traveling family roadshow” and expressed concerns about transforming the presidency into “a family enterprise”. Rogers described Trump as incapable of being Presidential (“Trump can’t deliver”; “Trump is too flawed to seize the moment”, “Trump should not be considered a viable candidate for president of the United States”). Rogers asked Trump to “hide for a couple of weeks” and called on Republicans to abandon Trump (“soon Republicans may have the choice of going down with the ship or trying to decouple from the Trump campaign”).

Putin’s friend, a combination of Jim Jones and Kim Kardashian

“Donald Trump is to politics what Kim Kardashian is to entertainment” – Rogers wrote on 24 August 2015, arguing that “having to articulate coherent policy proposals is a buzzkill for the Trump movement”.
On 14 June 2016, Rogers compared Trump with Jim Jones, the cult leader who led more than 900 followers in a mass suicide known as the Jonestown Massacre. (“Trump sounds like Jim Jones. Just add sunglasses and a little more slurred speech, and the similarities would be vivid”).
On July 27, Rogers accused Trump of being “Vladimir Putin’s friend”, and blamed him for “using Putin’s assets to spy on Trump critics”. In Rogers’ view “it is perfectly plausible Trump would turn to the Russians for information”. Kabila’s lobbyist imagined a “plausible and scary scenario” in which “one of Trump’s children goes to Moscow trying to raise capital or seal a deal and an extra envelope, containing the latest revelations that may be of interest to Dad back home, is handed over”. Rogers also accused Trump’s associates of “having ties to the Kremlin” and concluded that “there is enough evidence to suggest there is some collusion”.

Rogers’ connections worked against Kabila

Obviously his lobbyist’s anti-Trump campaign didn’t work in favour of Joseph Kabila. What about Ed Rogers’ media and political connections?
Washington Post was accused in the past of allowing opinion writer Ed Rogers to advocate for the positions and interests of his lobbying firm’s clients. But, at least for the DRC’s current crisis, Washington Post’s good reputation stands. The Post has accused Joseph Kabila of engineering artificial delays in the election process to extend his stay in power, asked him to step down and called on President Obama to “act on Congo before it’s too late”.
It is a fact that Rogers has used his Washington Post column to advocate for positions favoured by his energy and transportation clients. However he has never even mentioned Joseph Kabila or the DRC.

As for Ed Rogers’ Republican connections, OSI has already shown that prominent Republican congressmen have urged US President to “expand the scope of sanctions” and initiate “additional judicial investigations into kleptocratic activity by top DRC officials”. http://www.opensourceinvestigations.com
In fact, both Évariste Boshab and Kalev Mutond, who were added to the US Treasury blacklist on 12 December, were mentioned in the bipartisan Congressional letter sent to president Obama on 1 November.

Kabila shouldn’t count on Sessions’ help

Now Ed Rogers is telling Joseph Kabila not to worry because Trump’s nominee for US Attorney General Jeff Sessions is “an old friend” and will stop all ongoing investigations into Kabila’ s associates.
What the lobbyist doesn’t tell Kabila is that in his anti-Trump campaign he also thrashed “his friend” Jeff Sessions. Rogers has called Sessions a “Trump surrogate” willing to “go out and tell lies”, and to excuse “Trump’s poor gasp of civics and the dangerous attributes he would bring to the presidency”.

Kabila’s second mandate expires on 19 December. We already know for sure that he will remain in office beyond his Constitutional term. We also know for sure that 875,000 dollars have been wasted. No one in Washington supports Kabila. Not even his lobbyist."

"Affairisme :
La fratrie "Kabila" actionnaire dans la raffinerie d’or ougandaise?
° http://www.congoindependant.com/article.php?articleid=11546
 
 
La raffinerie d’or inaugurée à Entebbe, en Ouganda.

Deux semaines après l’inauguration de la première raffinerie d’or ougandaise à Entebbe, des analystes s’interrogent sur l’identité des actionnaires. D’aucuns suspectent d’ores et déjà la fratrie "Kabila" d’y avoir des intérêts. Le PDG de cette industrie Alain Goetz n’a pas usé des périphrases affirmant que la matière première proviendra du Soudan du Sud et de l’Est du Congo-Kinshasa. Selon certaines informations, Jaynet "Kabila" a des attaches familiales avec l’Ouganda. C’est dans ce pays qu’elle a accompli ses études primaires. "Joseph", lui, a passé plusieurs années dans le maquis de Ruwenzori dans le même pays. Pour avoir été les initiateurs, en octobre 1996, de l’AFDL (Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo) qui porta Laurent-Désiré Kabila au pouvoir le 17 mai 1997 à Kinshasa, l’Ougandais Yoweri Museveni et le Rwandais Paul Kagame passent pour les mentors de l’actuel dirigeant congolais. Inutile de parler d’une "dette morale" que la fratrie a contracté vis-à-vis de ces satrapes qui considèrent le "Congo libéré" comme un "butin de guerre".

Vingt années après la joyeuse entrée des "Kadogos" à Kinshasa, les Congolais ont perdu la maîtrise de leur territoire national. C’est le cas particulièrement des régions qui jouxtent l’Ouganda et le Rwanda. 
Formée à partir des anciens combattants issus des anciens groupes armés nationaux et étrangers, l’armée congolaise est devenue une sorte de "ratatouille". L’armée regroupe en sein des desperados venus de plusieurs pays voisins. Rien d’étonnant que la force publique soit si incapable de défendre les frontières pour dissuader les agresseurs éventuels et mettre les trafiquants hors d’état de nuire. Pour la petite histoire, les soldats issus des mixages et autres brassages sont déployés au Nord-Est du pays.

Depuis le 21 février dernier, l’Ouganda compte sur son territoire une raffinerie d’or dénommée "Africa Gold Refinery". D’où proviendra la matière première?
Selon une dépêche de Reuters datée du même jour, le propriétaire de cette industrie en l’occurrence Alain Goetz a fait savoir que celle-ci utilisera l’or brut en provenance du Soudan du Sud et de l’Est du Congo. Une situation jugée alarmante par des organisations de défense des droits humains. Celles-ci redoutent que l’or vendu en fraude par les bandes armées puisse "financer" l’instabilité récurrente.

Depuis la mort mystérieuse du président Laurent-Désiré Kabila, il y a seize ans, la vie politique et économique au Congo dit démocratique est régentée par les trois têtes d’affiche de la fratrie "Kabila". Leurs prénoms sont bien connus : Joseph, Jaynet et Zoé. Les Congolais savent peu de chose sur le parcours de chacun d’eux. 
Selon certains "biographes", les jumeaux Joseph et Jaynet ont accompli leurs études primaires et secondaires dans le maquis de Hewa Bora ainsi qu’au Lycée français de Dar es-Salaam, en Tanzanie (voir notamment "Histoire du Congo - Les quatre premiers présidents du Congo", Célestin Kabuya Lumuna Sando, aux éditions Secco et la "Revue pour l’intelligence du monde" n°3 datée de juillet/août 2006". 

Cupide

Candidate aux élections législatives de 2011, Jaynet a dit le contraire sur les formulaires ad hoc de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante). On peut y lire notamment qu’elle n’a pas fait ses études primaires dans le maquis de Hewa Bora ou dans un Lycée français mais au "Green Valley Primary School" en Ouganda jusqu’en 1984. Elle aurait terminé ses études secondaires en mai 1992 à Irambo Secondary School en Tanzanie. Qu’en est-il de Joseph et de Zoé? Double mystère. 
Réputée avide d’argent, la fratrie "Kabila" se trouve au centre de chaque coup fumant susceptible de générer quelques milliers de dollars de plus. Des observateurs avertis jurent leurs grands dieux que le trio serait actionnaire dans Africa Gold Refinery. 

Tout commence le 2 mai 2014, lorsque Martin Kabwelulu Labilo, l’inamovible ministre congolais des Mines, inaugure ce qu’une dépêche de l’AFP présente comme "une des plus grandes mines d’or d’Afrique". La mine est située à Durba, Territoire de Watsa, dans l’actuel province du Haut-Uélé. "Joseph Kabila" devait être sur lieu. Il fut empêcher par le passage à Kinshasa du secrétaire d’Etat américain d’alors John F. Kerry. 
Ce gisement d’or est exploité par "Kibali Goldmines", une société détenue à 45% par la compagnie minière sud-africaine Rangold Resources. L’AngloGold Ashanti et l’Etat congolais détiennent respectivement 45 % et...10%. La mine est exploitable jusqu’en 2031. Les réserves sont estimées entre 10 millions et 18 millions d’onces.

"Caverne d’Ali Baba"

Depuis 2014, plusieurs banques ont implanté leurs succursales dans la localité de Durba qu’on ne peut même pas situer sur la carte du Congo. Des voyageurs signalent une forte présence étrangère. Il s’agit des étrangers venus principalement de l’Ouganda. 
Une route bien entretenue relie Dungu à Faradje via le territoire de Watsa. Cette route conduit jusqu’à Arua en Ouganda. Des bus font la navette entre Durba et cette ville ougandaise. L’Ouganda, un pays que la fratrie connait bien.

Des analystes croient savoir que la fratrie "Kabila" s’abrite derrière des investisseurs sud africains. En tout cas, nul ne sait à ce jour la destination donnée aux parts attribuées à l’Etat congolais. La comptabilité nationale ne contient aucune trace. "C’est le flou habituel que les financiers de la République rencontrent chaque fois que le président Joseph Kabila et sa famille sont impliqués dans un business". 

Selon des témoins, Jaynet "Kabila" était présente à Durba en mai 2014 lors de l’inauguration de cette mine. S’il est vrai que cette présence n’est ni immorale ni illégale, il n’en demeure pas moins vrai que l’Ouganda est un pays que Jaynet connait bien pour des raisons citées précédemment.
La raffinerie d’or inaugurée en Ouganda va générer des richesses et des emplois dans ce pays voisin pendant que le Congo-Kinshasa se cantonnera dans un rôle de vache à lait. Dans un entretien à Jeune Afrique n°2901-2902 datée du 14 août 2016, Zoé avait déclaré que sa famille n’est pas prête "à abandonner le pouvoir à n’importe qui". Voulait-il dire que le Congo-Kinshasa est devenu la caverne d’Ali Baba pour les initiateurs de l’AFDL?"
° http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8662680.stm
° http://www.bbc.com/news/world-europe-24811420
° http://www.reuters.com/article/uganda-gold-idUSL8N1G61QA
° http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4249866/Uganda-gold-refinery-raises-alarm-conflict-minerals.html


"La fortune des Kabila: "Le loyer payé par l’Onu pour un bureau de police finit par trouver son chemin vers la famille"
° http://www.lalibre.be/actu/international/la-fortune-des-kabila-le-loyer-paye-par-l-onu-pour-un-bureau-de-police-finit-par-trouver-son-chemin-vers-la-famille-5852c9cdcd701e2eb2881a5c
INTERNATIONALUn an d’enquête dévoile la pieuvre qui rapporte "des centaines de millions".
Les internautes congolais ont partagé, durant toute la journée de jeudi, un article publié par le groupe américain spécialisé dans l’information financière, Bloomberg, dévoilant "le réseau d’entreprises" qui "a rapporté des centaines de millions de dollars à la famille" du président Joseph Kabila. Et ses auteurs de suggérer que cette manne pourrait expliquer pourquoi le chef de l’Etat congolais ne veut pas quitter le pouvoir à la fin de son dernier mandat légal, ce 19 décembre, malgré le risque de troubles.

Septante compagnies(...)"


"Dan Gertler, Glencore et la Gécamines de nouveau épinglés par Global Witness
° http://www.jeuneafrique.com/409141/economie/rd-congo-dan-gertler-glencore-gecamines-de-nouveau-epingles-global-witness/
D’après une enquête de l’ONG Global Witness, le géant anglo-suisse Glencore aurait versé plus de 75 millions de dollars à Dan Gertler, un homme d’affaires israélien proche du président Joseph Kabila. Des transactions qui auraient été faites au détriment de la principale société publique minière de RD Congo, la Gécamines.

“De 2013 à 2016, Katanga Mining, société cotée à la bourse de Toronto et détenue majoritairement par Glencore, a adressé des pas-de-porte [supplément de loyer] et d’autres paiements d’un total de plus de 75 millions de dollars à la société Africa Horizons Investment Limited (AHIL), détenue par Dan Gertler [via son groupe Fleurette, NDLR] et enregistrée dans les îles Caïmans », écrit l’ONG britannique dans un rapport.
« En vertu du contrat initial, ces paiements auraient dû être effectués à la Gécamines (Générale des carrières et des mines, propriété de l’État) », précise Global Witness.

Des accusations qui s’ajoutent à celles portées en novembre par l’ONG, qui avaient révélé que des royalties dues à la Gécamines dans le développement du projet minier Kamoto Copper Compagny (KCC, mine de cuivre et cobalt opérée par Glencore dans le Katanga) avaient finalement versés au très sulfureux milliardaire israélien.
Dans ce premier détournement présumé de revenus, l’ONG estimait les sommes indûment versées à la filiale de Dan Gertler à quelque 880 millions de dollars.

En 2013 et 2014, dans des déclarations publiques adressées à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, organisation suédoise visant la publication des revenus issus des ressources minières, pétrolières et gazières que la RDC a rejoint en 2014, Glencore avait indiqué avoir effectué des paiements à la Gécamines.

Un remboursement d’emprunt pour le groupe de Dan Gertler

Des paiements qui ont finalement été adressés à AHIL a reconnu Glencore dans un communiqué adressé à Reuters, et également confirmés à l’AFP. « Les paiements de pas-de-porte pour 2013, 2014, 2015 et 2016 à Africa Horizons Investment Limited ont été effectués conformément à l’instruction de paiement de Gécamines » et « des accords tripartites de royalties entre KCC, Gécamines et AHIL ».
Les paiements ont également été confirmés par le groupe Fleurette de Dan Gertler qui conteste vertement les conclusions de Global Witness. Dans un communiqué, le groupe que contrôle l’homme d’affaires israélien explique que ces transferts de paiement (dus à la Gécamines et finalement payés à AHIL) interviennent en remboursement « partiel » d’un prêt de 196 millions de dollars consenti par Fleurette à la Gécamines.
Sollicités par Reuters, plusieurs responsables de la Gécamines étaient indisponibles pour commenter ces informations.

« Il est scandaleux que Glencore ait effectué des paiements à un ami du président congolais accusé de pots-de-vin et de corruption et qu’elle n’ait pas informé ses actionnaires ou le public de ces transactions », s’insurge de son côté l’ONG britannique. 
Le magnat israélien Dan Gertler a souvent été accusé par Global Witness d’avoir acquis dans des conditions opaques des concessions minières en RDC. Des opérations très lucratives, comme en atteste l’annonce le 13 février du rachat par Glencore de 905 millions d’euros de parts dans deux mines appartenant à Dan Gertler."


"Economie, entreprises et marchés :
RDC : un étrange transfert de royalties de la Gécamines à Dan Gertler
° http://www.jeuneafrique.com/374348/economie/rdc-etrange-transfert-royalties-de-gecamines-a-dan-gertler/
L’ONG britannique Global Witness estime dans un document rendu public mardi qu’un accord tripartite de janvier 2015 aurait fait perdre 880 millions de dollars de royalties initialement dues à la Générale des carrières et des mines. Et ce au profit d’une société immatriculée au îles Caïmans, filiale du groupe Fleurette de Dan Gertler.

C’est une nouvelle affaire minière qui émerge en RD Congo. Elle met encore une fois en cause une transaction entre un groupe minier international, la Générale des carrières et des mines (Gécamines, propriété de l’État), et l’homme d’affaires controversé Dan Gertler, proche du président Joseph Kabila.
Selon l’ONG britannique Global Witness, spécialisée sur les questions de transparence économique, la Gécamines aurait transféré en 2015 ses droits à percevoir des royalties sur le projet de Kamoto Copper Company (KCC), opéré par le suisse Glencore au sud de la RDC, à Africa Horizon Investment Limited, une société immatriculée au îles Caïmans, filiale du groupe Fleurette de Dan Gertler.
L’ONG a transmis à Jeune Afrique les pages d’un contrat régissant cet accord tripartite, signé le 22 janvier 2015 par Albert Yuma et Jacques Kamenga, respectivement Président du conseil d’administration et DG par intérim de la Gécamines, par Pieter Deboutte, le bras droit belge de Dan Gertler, ainsi que par Jeffrey Best, le CEO de KCC.

880 millions de dollars

Selon Global Witness, ce transfert représenterait environ 880 millions de dollars de royalties initialement dues à la Gécamines, équivalant à 2,5% des ventes futures du complexe minier katangais jusqu’à la fin de la vie du projet. Pour donner ce chiffre, l’ONG s’appuie notamment sur une estimation réalisée par le cabinet Golder Associates qui avait réalisé une évaluation des actifs de KCC en 2012.
Une estimation jugée exagérée par le groupe Fleurette. En réaction à la publication de Global Witness, le groupe de Dan Gertler met en avant la suspension depuis septembre 2015 et pour deux ans par Glencore du projet de KCC (dont il est aussi actionnaire minoritaire). Ce qui a eu pour conséquence la suspension des royalties versées. Et il affirme également – sans pour autant étayer ses propos par des documents – que le reversement des royalties à Africa Horizon cessera dès le début de l’année 2019 et ne court pas, comme l’affirme Global Witness, sur la durée entière de la vie du projet.
Cet étrange transfert à un tiers de royalties – rarissime dans le secteur minier – pose la question de la contrepartie financière obtenue par la Gécamines en échange. Albert Yuma, joint au téléphone le 14 novembre au soir, n’a pas souhaité répondre aux questions de Jeune Afrique."
° https://www.globalwitness.org/fr/press-releases/glencore-redirig%C3%A9-plus-de-75-millions-de-dollars-de-paiements-miniers-vers-un-ami-du-pr%C3%A9sident-congolais-%C3%A9clabouss%C3%A9-par-des-scandales-r%C3%A9v%C3%A8le-global-witness/
° http://www.rfi.fr/afrique/20170303-rdc-nouveau-rebondissement-affaire-miniere-impliquant-glencore-global-witness-gertl

En RDC, le géant minier Glencore soupçonné de malversations avec un proche de Joseph Kabila "
° http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/03/en-rdc-le-geant-minier-glencore-soupconne-de-malversations-avec-un-proche-de-joseph-kabila_5088746_3212.html


"TFM a produit 215.940 tonnes de cuivre 2016"
° http://www.congoindependant.com/article.php?articleid=11539

"RDC : une plainte contre Joseph Kabila déposée à la CPI
° http://afrikarabia.com/wordpress/rdc-une-plainte-deposee-contre-joseph-kabila-a-la-cpi/
Un collectif d’associations congolaises a déposé une plainte devant la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre du président Joseph Kabila pour les exactions commises par ses services de sécurité. Une plainte jugée recevable par la CPI, même si aucune enquête ne vise pour l’instant le chef de l’Etat congolais.

Depuis 2012, de nombreuses plaintes sont régulièrement déposées devant la Cour pénale internationale (CPI) contre l’Etat congolais pour des violations répétées des Droits de l’homme. Vendredi 10 mars 2017, un collectif d’associations accompagné de plus de 200 Congolais de la diaspora ont déposé de nouvelles plaintes à la suite de la récente flambée de violence au Kasaï et de la découverte de fosses communes. Des plaintes jugées recevables par la Cour et qui seront désormais regroupées dans un même dossier avec les plaintes antérieures. Ce qui ne veut toutefois pas dire que la CPI engagera des poursuites. A la tête de cette action, l’association APRODEC, l’Association pour la promotion de la Démocratie et de Développement, ou la LICOF, la Ligue contre la Corruption et la Fraude que préside Oscar Rashidi qui répond aux questions d’Afrikarabia.

Afrikarabia : Sur quels éléments vous basez-vous pour déposer cette plainte à l’encontre du président congolais ?
Oscar Rashidi : C’est une plainte contre Joseph Kabila pour crime contre l’humanité, crimes de guerre et génocide. Des fosses communes ont été découvertes à Maluku en avril 2015, ou récemment au Kasaï après les massacres commis par l’armée contre les adeptes de Kamuina Nsapu. Ces tueries ont pour responsable le chef de l’Etat qui est censé protéger les civils alors que toutes ces exactions sont perpétrées par les forces de sécurité congolaises. C’est donc le chef de l’Etat qui doit répondre de ces actes. Nous avons également remarqué que des groupes de miliciens sont financés par le gouvernement congolais. Trop c’est trop. Et c’est pour cela que ces Congolais ont déposé des plaintes pour que Joseph Kabila puisse enfin répondre de ces actes.
Afrikarabia : Toutes ces accusations sont-elles documentées ?
Oscar Rashidi : Nous avons une documentation solide, avec des photos à l’appui. Et toutes ces plaintes déposées depuis plusieurs années seront désormais rassemblées, en accord avec la CPI, sous un même numéro de dossier.

Afrikarabia : Avez-vous reçu une réponse de la CPI ?
Oscar Rashidi : Ces plaintes ont été jugées recevables et seront désormais regroupées par ce collectif d’associations ce qui permettra d’assurer le suivi des affaires auprès de la CPI. Auparavant, il y avait trop de plaintes multiples… nous avons maintenant un numéro de dossier unique à la Cour pénale internationale.
Afrikarabia : Avez-vous espoir qui ces plaintes aboutissent ?
Oscar Rashidi : Je crois qu’il y a maintenant une forte mobilisation des Congolais contre le silence de la communauté internationale. Surtout auprès de la Cour pénale internationale qui a pour mission de poursuivre tous ces dictateurs qui sont aujourd’hui impunis. L’espoir est permis tout simplement parce que désormais la CPI a jugé recevable ces plaintes. Pour nous, nos documents sont convaincants et solides.
Afrikarabia : La RDC traverse une grave crise politique. Ces plaintes sont-elles en mesure de faire évoluer Joseph Kabila ?
Oscar Rashidi : Le dépôt de cette plainte est un signal fort contre le gouvernement de Kinshasa. Il faut que les autorités comprennent l’exaspération de la population congolaise. Les Congolais en ont assez de ces massacres de civils à l’infini. Les autorités doivent comprendre qu’il faut maintenant faire cesser ces massacres.

Afrikarabia : Certains présidents africains ont déjà été ciblés par la CPI sans résultat, comme le président soudanais Omar El Béchir. Le président Joseph Kabila peut-il vraiment être inquiété par la CPI ?
Oscar Rashidi : Nous dénonçons justement cette politique des deux poids deux mesures. Laurent Gbagbo avait commis ce genre d’exactions lors des élections en Côte d’Ivoire. La communauté internationale avait alors réagi rapidement et aujourd’hui Laurent Gbagbo est devant la CPI. C’est donc possible. Joseph Kabila a tué des millions de personnes, des enfants ont été massacrés… Il faut maintenant que la CPI sorte de son sommeil vis à vis de la situation en RDC.
Afrikarabia : Cette plainte peut-elle également sonner comme un avertissement pour les responsables des services de sécurité congolais, militaires ou policiers ?
Oscar Rashidi : Il y a un commanditaire qui est connu aujourd’hui, c’est Joseph Kabila, mais il utilise bien sûr ses forces de sécurité pour commettre les massacres. Les auteurs des tueries doivent bien évidemment être identifiés et sanctionnés. Avec le dépôt de ces plaintes, nous sommes persuadés que tous les responsables des services de renseignements et de sécurité peuvent maintenant être poursuivis. La pression est de plus en plus forte.

Afrikarabia : Les menaces de sanctions ciblées de l’Union européenne à l’encontre de hauts dignitaires congolais vont dans le bon sens selon vous ?
Oscar Rashidi : Il faut clairement aller au-delà de ces simples déclarations d’intention. Ces mesures ont insuffisantes jusqu’à ce jour. Une délégation de la FIDH est actuellement aux Etats-unis pour sensibiliser les américains à la situation congolaise et que des sanctions soient prises au plus haut niveau. Et nous profitons du dépôt de cette plainte à la CPI pour renouveler notre appel à tous les Congolais et toutes les organisations des droits de l’homme qui détiennent des preuves des exactions des autorités de Kinshasa ou de nouveaux éléments, à nous transmettre les documents pour les porter au dossier."

° www.apareco-rdc.com/.../372-mission-accomplie-en-hollande-des-congolais-ont-depose...

"RDC : La diaspora congolaise porte plainte contre «KABILA» à la CPI
° http://afrique.kongotimes.info/rdc/diaspora/3571-congo-diaspora-congolaise-porte-plainte-contre-kabila-cpi.html
Des Congolais de la Hollande, Belgique et France ont déposé leur plainte à la Cour Pénale Internationale (CPI) contre Joseph Kabila alias Hyppolyte Kanambe pour crimes contre l'humanité, massacres et violation des droits de l'homme. La plainte a été acceptée.(...)"

"La Diaspora Congolaise porte plainte contre J. Kabila à la CPI"

"INVITÉ AFRIQUE
Massacre de Tingi Tingi (RDC) en 1997: Reed Brody témoigne"
° http://www.rfi.fr/emission/20170314-rwanda-rdc-tingi-tingi-reed-brody-onu-massacre-recit-cij
C'est un crime de masse qui est passé sous silence depuis 20 ans. Selon MSF, Médecins sans frontières, quelque 190.000 réfugiés hutus rwandais ont été massacrés dans les forêts de l'est du Congo-Kinshasa, notamment dans la clairière de Tingi Tingi. L'avocat américain Reed Brody a fait partie d'une équipe de 20 enquêteurs désignés par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan qui s'est rendue sur place quelques mois plus tard. Aujourd'hui, Reed Brody est membre de la Commission internationale de juristes, basée à Genève. Il témoigne au micro de RFI.

RFI : Reed Brody, il y a vingt ans, le 1er mars 1997, le camp de réfugiés de Tingi-Tingi a été pris d’assaut par les rebelles de Laurent Désiré Kabila et l’armée rwandaise. Qu’est-ce qui s’est passé ce jour-là ?
Reed Brody : D’après nos informations, ce jour-là, des éléments des rebelles de Kabila et l’armée rwandaise sont entrés dans le camp, où il y avait 200 à 150 000 réfugiés hutus rwandais et ils ont tué sans discrimination ceux qui restaient. D’après nos informations, une bonne partie avait déjà quitté le camp, mais plusieurs centaines d’entre eux s’y trouvaient encore, y compris des malades qui ne pouvaient pas fuir. Et selon des témoins, les soldats auraient tué la plupart des victimes à coups de couteau.
La tuerie de Tingi-Tingi n’est que l’un des massacres de réfugiés hutus commis dans l’est du Congo pendant cette guerre. Est-ce qu’on a une idée, Reed Brody, du nombre de réfugiés massacrés entre février et mai 97 pendant l’avancée victorieuse des rebelles et de l’armée rwandaise ?
C’est très difficile de le savoir. Des estimations varient entre 100 000 et 300 000 et des charniers continuent même aujourd’hui à être découverts.

Ce que l’on sait quand même, je crois, Reed Brody, c’est qu’en octobre 96, au début de la guerre, le Haut-commissariat aux réfugiés avait dénombré plus d’un million 200 000 réfugiés hutus rwandais dans l’est du Congo et que 900 000 d’entre eux étaient rentrés alors au Rwanda. Il restait quelque 340 000 réfugiés qui s’étaient enfuis sur les routes vers l’ouest du Congo. Est-ce qu’on a une idée du nombre de survivants sur ces 340 000 personnes ?
Eh bien justement, non. Il faut voir qu’il y avait d’abord le génocide au Rwanda, où entre 500 et 800 000 personnes ont été massacrées. Les génocidaires ont été vaincus par le Front Patriotique Rwandais dirigé par Kagamé, et craignant des représailles, plus d’un million de Hutus rwandais ont fui le Rwanda pour se réfugier justement, dans l’est du Congo. Mais les réfugiés étaient accompagnés de génocidaires, notamment des milices Interahamwe qui ont pris le contrôle de ces camps et en ont profité pour lancer des attaques contre le Rwanda et contre les Hutus congolais. Le président Kagamé qui n’était pas à l’époque président, se plaignait de l’existence de ces milices à ces frontières et a fini par lancer des attaques. Or, face à ces attaques, une partie des réfugiés est rentrée au Rwanda et une autre partie est allée plus loin dans la forêt congolaise. Et c’est là où la traque de ces réfugiés a commencé. Des massacres ont été commis par les rebelles aidés par l’armée rwandaise de Kagamé.

Selon un rapport de Médecins Sans Frontières de mai 1997, les rebelles de Laurent-Désiré Kabila et l’armée rwandaise de Paul Kagamé ont mis alors en place une stratégie délibérée visant l’élimination de tous les réfugiés rwandais restants, y compris les femmes et les enfants.
C’est très possible. La plupart des corps qui ont été retrouvés c’était des femmes, des enfants, etc. Donc il est très possible que des Hutus aient été tués en tant que tels.
Un agent humanitaire de Médecins Sans Frontières qui était à Tingi-Tingi témoigne : « Nos cris vers la communauté internationale se brisaient sur des refus polis. On nous parlait de mauvaise image des réfugiés ».
Justement, il y avait ce grand problème politique : tout le monde était très content de voir le renversement de Mobutu, donc on ne voulait pas se poser de questions.
C’est-à-dire que ces 340 000 réfugiés Hutus rwandais qui fuyaient vers l’intérieur du Congo c’était tous des génocidaires, j’imagine, pour le régime rwandais, mais peut-être pas seulement pour le régime rwandais, aussi pour la communauté internationale ?
Non. Evidemment, il y avait une toute petite partie qui était des génocidaires. La grande partie de ces réfugiés était des civils hutus qui craignaient des représailles. Mais il faut voir le contexte. Il y avait à ce moment-là un nouveau leadership en l’Afrique centrale qui était vanté par les Etats-Unis et la communauté internationale. Il y avait Monsieur [Yoweri] Museveni, il y avait [Paul] Kagamé. Donc on voulait accueillir ces nouveaux leaders sans poser trop de questions.

Et ce même agent humanitaire de MSF dit : « On nous parlait aussi de pression américaine ».
e peux témoigner que c’était vrai. Nous, on voulait accéder à Tingi-Tingi et aux autres sites des massacres. Le gouvernement Kabila a refusé et j’ai été personnellement objet de pressions du gouvernement américain qui voulait qu’on dise qu’on a fait notre enquête, mais sans descendre sur le terrain. Et donc on avait des pressions du gouvernement américain pour enquêter seulement là où Kabila voulait qu’on enquête.
Donc il y avait des consignes du président Bill Clinton pour qu’on ferme les yeux sur le massacre de ces réfugiés hutus ?
Jusque-là je ne peux pas parler de Bill Clinton, mais ce que je peux dire c’est que l’ambassadeur sur place et même au département d’Etat, voulait qu’on puisse dire qu’il y a eu une enquête et que maintenant on peut [avancer].
Alors combien de morts au total ? Vous dites entre 100 000 et 300 000. Médecins Sans frontières parle de quelque 190 000 personnes tuées. Dix ans plus tard, en 2007, les Nations unies décident de faire une nouvelle enquête et en 2010 c’est la sortie du fameux rapport Mapping sur ces massacres. Quelle suite la communauté internationale a-t-elle donnée à ce dernier rapport ?
Justement, aucune. Et ça c’est le problème. Déjà en 98 notre équipe avait appelé les Nations unies à demander justice pour les victimes de ces crimes. Et Kofi Annan, quand il a présenté notre rapport devant le Conseil de sécurité, a demandé que les coupables de violation rendent des comptes. Mais en 98, comme douze ans plus tard, le Conseil de sécurité a enterré le rapport. Et en fait, quand je lis ce rapport Mapping, ce qui est triste c’est qu’on voit le cycle des massacres et l’impunité. Il y a un cycle où il y a des violations des droits de l’Homme et des vengeances alimentées chaque fois par l’impunité. Et ce qui est vraiment décourageant pour moi c’est de voir, douze ans après, les mêmes genres de massacres, les mêmes acteurs. Et cela continue. Et il n’y a pas une volonté politique de la part de la communauté internationale de passer à l’étape suivante qui est d’identifier les meurtriers et de les traduire en justice.
Et peut-on dire que de Bill Clinton à Barack Obama il y a des administrations américaines qui veulent regarder ailleurs ?
Je crois que les administrations américaines ont envie de soutenir le Rwanda et donc ne se soucient pas suffisamment de ces massacres."

"Les coûteux passeports biométriques de la RDC"
par David Lewis
° http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN17F1TH-OFRTP
KINSHASA (Reuters) - Novembre 2015. Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, est en visite au ministère des Affaires étrangères. Il esquisse un large sourire lorsqu’un ordinateur prend une photo de lui, puis ses empreintes digitales, pour le lancement du nouveau passeport biométrique équipé d’une puce, qui permet d’avoir plus de détails sur son identité.
Le président Kabila et ses conseillers ont vanté les mérites de ce passeport, affirmant officiellement qu’il allait permettre à chacun de circuler librement, dans un monde de plus en plus préoccupé par la sécurité. Mais en privé, les instigateurs de ce nouveau système ont une autre raison de se réjouir : c’est l’occasion d’empocher des centaines de millions de dollars sur le dos des plus pauvres.

Ce passeport est l’un des plus chers dans le monde. Il coûte à chaque Congolais qui en fait la demande 185 dollars - soit près de 175 euros. A titre de comparaison, le passeport français pour un adulte coûte 86 euros, soit moins de la moitié du prix d’un passeport congolais.
D’après les documents consultés par Reuters, le gouvernement de la RDC ne recevrait que 65 dollars sur les 185 payés pour chaque demande, soit 35% du prix.
L’essentiel des sommes versées par le citoyen congolais va directement à Semlex, une entreprise basée en Belgique, qui produit des documents de voyage (passeports, cartes d’identité,...) et à une petite société basée dans le Golfe persique.

PAS DE RÉPONSES AUX SOLLICITATIONS DE REUTERS
Cette société du Golfe, LRPS, reçoit 60 dollars pour chaque passeport fourni, d’après les documents officiels du marché conclu entre le gouvernement congolais et Semlex. LRPS est enregistrée à Ras el Khaïmah, dans les Émirats arabes unis, mais les détails concernant son propriétaire ne sont pas consultables. 
D’après une source proche dossier, une certaine Makie Makolo Wangoi, proche du président Kabila, serait propriétaire de LRPS.
Cette même source affirme que Mme Wangoi est allée aux Émirats arabes unis en juin 2015 afin de finaliser le transfert des parts de LRPS à son nom. Des documents relatifs à ce voyage et au transfert des parts montrent que Mme Wangoi détient LRPS, mais les preuves ne sont pas concluantes.
Reuters a envoyé ses questions à propos de LRPS directement à Mme Wangoi par e-mail, mais elles sont restées sans réponse.

La présidence congolaise n’a pas répondu non plus aux sollicitations, à propos du montage sur les passeports, et de l’identité du propriétaire de LRPS. De son côté, la société Semlex n’a pas souhaité faire de commentaire.
A la suite des différentes requêtes envoyées, un haut responsable de la sécurité congolaise a contacté Reuters et a affirmé qu’il communiquerait des réponses au nom de Joseph Kabila, Makie Makolo Wangoi, et les autres personnes déjà contactées.
Il s’est ensuite ravisé et a préconisé d’envoyer toutes les questions au PDG de Semlex, Albert Karaziwan, sans donner plus d’informations.
Albert Karaziwan n’a pas répondu aux e-mails, ni aux SMS qui lui ont été adressés. Ses avocats se sont refusé à tout commentaire, invoquant d’éventuelles poursuites judiciaires contre toute personne qui chercherait à diffuser des informations trompeuses dans l’affaire des passeports.
Reuters a donné la possibilité à Joseph Kabila et aux autres protagonistes présumés de l’affaire de réagir aux informations recueillies. Ils ne l’ont pas fait.

UN PRIX ÉTONNAMMENT ÉLEVÉ
Le prix étonnamment élevé du passeport congolais est pourtant démontré par une offre concurrente d’une entreprise belge sans rapport avec Semlex, Zetes. Dans ce document dont Reuters a pu prendre connaissance, Zetes souligne qu’en 2014, le plan gouvernemental de mise en place des passeports biométriques allait coûter 28,50 dollars pièce. Zetes a confirmé avoir fait cette offre.
Au fil du temps, les passeports biométriques à 185 dollars pourraient rapporter des centaines de millions de dollars aux sociétés LRPS et Semlex, détournant ces ressources d’un Etat instable et miné par la pauvreté. D’après l’ONU, le revenu annuel moyen au Congo n’excède pas 680 dollars par habitant.

L’État congolais a donc besoin de tous les fonds que le pays est capable de mobiliser mais il s’est déjà privé dans le passé de ressources au profit de grandes entreprises. Un rapport publié par l’Africa Progress Panel en 2013, montre que le Congo aurait perdu près de 1,3 milliard de dollars de recettes dans cinq contrats miniers depuis 2010, car les entreprises publiques ont "systématiquement" sous-évalué des actifs lors de la vente de concessions à des investisseurs.
Ces contrats impliquent des transactions complexes entre grandes entreprises mais dans l’affaire des passeports, l’État se prive de revenus prélevés directement sur des citoyens congolais.
Durant le règne de Kabila, certains de ses plus proches collaborateurs se sont beaucoup enrichis grâce aux intérêts détenus dans de nombreuses affaires dans le pays, d’après l’ONG anticorruption Global Witness.

En décembre, Bloomberg avait dévoilé une liste de 70 entreprises – dont LRPS ne faisait pas partie – qui avaient, selon l’agence de presse, des liens avec les membres de la famille de Kabila, dont Mme Wangoi.
Joseph Kabila n’a pas réagi à ces révélations, mais certains de ses proches collaborateurs ont nié le fait que le Congo ait pu avantager certains fonctionnaires ou hommes d’affaires, réputés proches du président.
Ils ont aussi justifié l’implication de membres de sa famille dans les affaires, expliquant qu’ils sont des citoyens comme les autres, en droit d’avoir des activités commerciales.
Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir au mois de décembre dernier, mais les élections ont été retardées et ses opposants lui dénient toute autorité.

UN EXPERT EN SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIES
Au cours des vingt dernières années, Semlex est devenu le principal fournisseur de pièces d’identité et de passeports pour de nombreux pays africains. Depuis son siège social, un bâtiment situé sur l’avenue Brugmann à Bruxelles, l'entreprise a fourni des clients aussi bien en Guinée-Bissau, en Afrique de l’Ouest, qu’au Kenya, à l’est, ou à Madagascar, dans l’océan Indien.
La signature d’un contrat avec le Congo – l’un des pays les plus peuplés du continent, avec quelque 70 millions d’habitants – était particulièrement intéressant pour l’entreprise.

Les documents consultés par Reuters – dont ceux concernant les accords entre Semlex et le gouvernement, ainsi que les accords entre des individus et des entreprises impliqués dans l’opération– montrent comment la signature d’un tel contrat a été organisée.
L’un des personnages clés dans cette affaire est le PDG de Semlex, Albert Karaziwan, qui a fondé l’entreprise en 1992 et qui la contrôle avec sa famille quasi intégralement.
Albert Karaziwan est un Belge d’origine arménienne, né à Alep, en Syrie. Il possède un château en Belgique et des intérêts dans l’immobilier et l’hôtellerie. Il intervient principalement dans les domaines des technologies et de la sécurité pour des gouvernements, en particulier en Afrique.
Entre octobre 2014 et juin 2015, Karaziwan a eu divers échanges avec les autorités congolaises, y compris à travers des courriers directement adressés à Kabila, d’après les documents consultés par Reuters.

Le 16 octobre 2014, Karaziwan a envoyé une première expertise de ce que pouvait coûter un passeport biométrique : entre 21.50 euros et 43 euros, précisant que sa société pouvait même les faire fabriquer dans sa propre usine, en Lituanie.
Cinq jours plus tard, Karaziwan a envoyé une autre lettre à Kabila. Cette fois-ci, il a invité deux hauts dirigeants proches du président congolais, Moïse Ekanga Lushyma et Emmanuel Adrupiako, à Dubaï pour discuter des termes du contrat.
Ekanga a dirigé l’organe gouvernemental en charge du programme de coopération sino-congolais portant sur plusieurs milliards de dollars.

DIFFERENDS AU SEIN DU GOUVERNEMENT
Adrupiako est, lui, un important conseiller financier qui travaille avec Joseph Kabila depuis 2001. Un responsable au fait de l’organisation de la présidence de Kabila décrit Adrupiako comme son "trésorier" officieux.
Au début du mois de novembre 2014, Semlex a affirmé qu’il pouvait fournir des passeports pour 50 dollars pièce, d’après des documents consultés par Reuters. Dans une lettre envoyée à Kabila le 13 novembre, le prix est pourtant passé à 120 dollars.
En mars 2015, Karaziwan était invité à Kinshasa, la capitale de la RDC, par le ministre des Affaires étrangères, afin de finaliser l’accord. A la fin du mois de mai, Semlex s’est vu proposer un contrat pour cinq ans par le ministère du Budget.
Au mois de juin 2015, Karaziwan, le ministre des Affaires étrangères congolais Raymond Tshibanda et le ministre des Finances Yav Mulang ont finalisé l’accord.

D’après l’un de ces contrats, une entreprise basée à Kinshasa – Mantenga Contacto Trading Limited - s’est vu attribuer 12 dollars pour chaque passeport délivré, en échange de la mise à disposition du personnel nécessaire pour la mise en œuvre du projet. Mantenga a pris acte des enquêtes de Reuters mais s’est refusé à tout commentaire.
Les trois entreprises Semlex qui ont signé ces accords ont, elles, reçu 48 dollars pour chaque passeport délivré.
Les 60 dollars restants sont allés dans les caisses du consortium. D’après un document consulté par Reuters, cet argent a été perçu par LRPS. En échange, l’entreprise devait contribuer aux tâches administratives, logistiques et aux relations avec le gouvernement congolais.

Lors des négociations, LRPS était représenté par Karaziwan, le patron de Semlex, d’après le contrat conclu entre Semlex et le gouvernement congolais.
Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les statuts actuels de la société LRPS. Mais les statuts déposés devant les autorités de Ras el Khaïmah, aux Émirats arabes unis, montrent que l’entreprise a été créée le 14 janvier 2015, pendant que Semlex était en pleine négociation avec les représentants de Kabila sur les passeports biométriques.
Le document ne dit pas qui était le propriétaire de l’entreprise au moment de sa création. Mais un second document – relatif au transfert des actions – indique qu’au cours de l’année 2015, LRPS appartenait à un Français installé à Dubaï, Cedric Fevre, un partenaire en affaires de Karaziwan.
Toutefois, ce document informatisé n’est pas signé, mais les métadonnées qu’il contient montrent qu’il a été créé aux Émirats arabes unis en 2015 et imprimé le 25 juin de la même année. Le jour même où Cedric Fevre a transféré l’intégralité des 10.000 parts de LRPS à Mme Wangoi, d’après une source au fait du dossier.

UNE SOEUR DE KABILA ?
Une deuxième source, qui était au courant du contrat sur les passeports sans en avoir une connaissance de première main, a confirmé que Mme Wangoi était devenue la propriétaire de LRPS, après cette transaction.
La première personne, qui était en lien direct avec le dossier des passeports biométriques, affirme que les seules copies signées du transfert d’actions de LRPS sont entre les mains de Cédric Fevre et Mme Wangoi. Reuters n’a pas pu voir une copie signée. M. Fevre et Mme Wangoi n’ont pas répondu aux sollicitations de l’agence.
Le nom de Makie Makolo Wangoi n’est pas très connu en dehors de la famille de Joseph Kabila. Des registres de société montrent qu’elle est actionnaire dans plusieurs sociétés, avec d’autres membres de la famille Kabila.
Dans deux de ces sociétés basées au Congo - Shaba Impex Sprl et Shaboil Sprl – Mme Wangoi utilise un autre nom, celui de Makolo wa Ngoy Kabila, d’après les registres.

Deux proches du président Kabila affirment que Mme Wangoi est l’une des nombreuses sœurs du président congolais. Elle a été présentée comme telle dans l’enquête de Bloomberg sur les intérêts économiques de la famille du président. Une autre source – spécialiste du Congo et de la famille Kabila – a dit que Mme Wangoi pourrait aussi être une nièce du président.
Le contrat pour les passeports a une durée de cinq ans. Il ne stipule pas combien de passeports seront délivrés, mais ces dernières années, le Congo a délivré environ 2,5 millions de ses anciens modèles de passeports par an.

Une source en prise directe avec les opérations de Semlex, a affirmé que l’entreprise belge avait produit environ 145.000 nouveaux passeports biométriques à la fin janvier 2017, ce qui permettrait à LRPS d’empocher près de 9 millions de dollars.
Dans un autre document consulté par Reuters, Semlex reconnaît qu’elle pourrait fournir au Congo près de 2 millions de passeports par an en rythme de croisière. Ce qui signifie que l’entreprise belge pourrait recevoir jusqu’à 100 millions de dollars par an, et LRPS 120 millions de dollars.

DES ELECTIONS REPORTÉES SINE DIE
La RDC se trouve dans une impasse politique depuis le 19 décembre, date à laquelle le président Joseph Kabila a achevé son mandat mais a décidé de se maintenir au pouvoir.
L'élection présidentielle a été repoussée, officiellement en raison de difficultés logistiques et financières, et la Cour constitutionnelle a validité la décision de Kabila.
L'opposition congolaise se trouve grandement affaiblie depuis le décès de son chef de file, Etienne Tshisekedi, qui devait présider un conseil de transition chargé de veiller à ce que Kabila quitte effectivement ses fonctions avant la fin de l'année.
La formation de ce conseil avait été approuvée dans un accord conclu le 31 décembre sous l'égide de l'Eglise catholique.

Joseph Kabila a nommé la semaine dernière l'opposant Bruno Tshibala à la tête d'un gouvernement de transition chargé d'organiser une élection présidentielle à la fin de cette année.
Cette décision pourrait raviver les tensions au sein de l'opposition au chef de l'Etat après l'échec d'une médiation visant à mettre en oeuvre l'accord du 31 décembre dernier sur les modalités de son départ.
Que Kabila reste ou non à la tête du pays, cela n’empêchera pas LRPS à poursuivre son enrichissement grâce aux passeports délivrés par le Congo. L’article 14 du contrat mentionne que l’accord ne deviendra pas caduc, même en cas de "changement institutionnel" dans le pays.
(Hélène Dauschy pour le service français, édité par Marc Joanny)" 


"RDC : la piste du scandale des passeports biométriques mène au clan Kabila"
° http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/13/rdc-la-piste-du-scandale-des-passeports-biometriques-mene-au-clan-kabila_5110933_3212.html
Le passeport congolais est l’un des plus chers au monde. Une partie des recettes s’évapore dans une société offshore détenue par un proche du président, révèle Reuters.

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, est en visite au ministère des affaires étrangères[. Il esquisse un large sourire lorsqu’un ordinateur prend une photo de lui, puis ses empreintes digitales, pour le lancement du nouveau passeport biométrique équipé d’une puce, qui permet d’avoir plus de détails sur son identité.
Le président Kabila et ses conseillers ont vanté les mérites de ce passeport, affirmant officiellement qu’il allait permettre à chacun de circulermonde de plus en plus préoccupé par la sécurité. Mais en privé, les instigateurs de ce nouveau système ont une autre raison de se réjouir : c’est l’occasion d’empocher des centaines de millions de dollars sur le dos des plus pauvres.
Ce passeport est l’un des plus chers au monde. Il coûte à chaque Congolais qui en fait la demande 185 dollars (soit près de 175 euros). A titre de comparaison, le passeport français pour un adulte coûte 86 euros. Mais d’après les documents consultés par Reuters, le gouvernement de la RDC ne recevrait que 65 dollars sur les 185 payés pour chaque demande, soit 35 % du prix.

Une société établie aux Emirats arabes unis

L’essentiel des sommes versées par le citoyen congolais va directement à Semlex, une entreprise, basée en Belgique, qui produit des documents de voyage (passeports, cartes d’identité…), et à une petite société basée aux Emirats arabes unis (EAU). Cette société du Golfe, LRPS, reçoit 60 dollars pour chaque passeport fourni, d’après les documents officiels du marché conclu entre le gouvernement congolais et Semlex. LRPS est enregistrée à Ras al-Khaïmah, aux EAU, mais les détails concernant son propriétaire ne sont pas consultables.
D’après une source proche du dossier, une certaine Makie Makolo Wangoi, proche du président Kabila, serait propriétaire de LRPS. Cette même source affirme que Mme Wangoi est allée aux EAU en juin 2015 afin de finaliser le transfert des parts de LRPS à son nom. Des documents relatifs à ce voyage et au transfert des parts montrent que Mme Wangoi détient LRPS, mais les preuves ne sont pas concluantes.

Reuters a envoyé ses questions à propos de LRPS directement à Mme Wangoi par e-mail, mais elles sont restées sans réponse. La présidence congolaise n’a pas répondu non plus aux sollicitations à propos du montage sur les passeports et de l’identité du propriétaire de LRPS. De son côté, la société Semlex n’a pas souhaité faire de commentaire.
A la suite des différentes requêtes envoyées, un haut responsable de la sécurité congolaise a contacté Reuters et a affirmé qu’il communiquerait des réponses au nom de Joseph Kabila, de Makie Makolo Wangoi et des autres personnes déjà contactées. Il s’est ensuite ravisé et a préconisé d’envoyer toutes les questions au PDG de Semlex, Albert Karaziwan, sans donner plus d’informations.
Albert Karaziwan n’a pas répondu aux e-mails ni aux SMS qui lui ont été adressés. Ses avocats se sont refusé à tout commentaire, invoquant d’éventuelles poursuites judiciaires contre toute personne qui chercherait à diffuser des informations trompeuses dans l’affaire des passeports.
Reuters a donné la possibilité à Joseph Kabila et aux autres protagonistes présumés de l’affaire de réagir aux informations recueillies. Ils ne l’ont pas fait.

Des centaines de millions de dollars

Le prix étonnamment élevé du passeport congolais est pourtant démontré par une offre concurrente d’une entreprise belge sans rapport avec Semlex, Zetes. Dans ce document dont Reuters a pu prendre connaissance, Zetes souligne qu’en 2014, le plan gouvernemental de mise en place des passeports biométriques allait coûte 28,50 dollars pièce. Zetes a confirmé avoir fait cette offre.[
Au fil du temps, les passeports biométriques à 185 dollars pourraient rapporter des centaines de millions de dollars aux sociétés LRPS et Semlex, détournant ces ressources d’un Etat instable et miné par la pauvreté. D’après l’ONU, le revenu annuel moyen en RDC n’excède pas 680 dollars par habitant.
L’État congolais a donc besoin de tous les fonds que le pays est capable de mobiliser, mais il s’est déjà privé dans le passé de ressources au profit de grandes entreprises. Un rapport publié par l’Africa Progress Panel en 2013 montre que la RDC aurait perdu près de 1,3 milliard de dollars de recettes dans cinq contrats miniers depuis 2010, car les entreprises publiques ont « systématiquement » sous-évalué des actifs lors de la vente de concessions à des investisseurs. Ces contrats impliquent des transactions complexes entre grandes entreprises, mais dans l’affaire des passeports, l’État se prive de revenus prélevés directement sur des citoyens congolais.

Durant le règne de Kabila, certains de ses plus proches collaborateurs se sont beaucoup enrichis grâce aux intérêts détenus dans de nombreuses affaires dans le pays, d’après l’ONG anticorruption Global Witness. En décembre, Bloomberg avait dévoilé une liste de 70 entreprises – dont LRPS ne faisait pas partie – qui avaient, selon l’agence de presse, des liens avec les membres de la famille de Kabila, dont Mme Wangoi.
Joseph Kabila n’a pas réagi à ces révélations, mais certains de ses proches collaborateurs ont nié le fait que la RDC ait pu avantager certains fonctionnaires ou hommes d’affaires réputés proches du président. Ils ont aussi justifié l’implication de membres de sa famille dans les affaires, expliquant qu’ils sont des citoyens comme les autres, en droit d’avoir des activités commerciales.
Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir au mois de décembre dernier, mais les élections ont été retardées et ses opposants lui dénient toute autorité.

Des courriers directement adressés à M. Kabila

Au cours des vingt dernières années, Semlex est devenu le principal fournisseur de pièces d’identité et de passeports pour de nombreux pays africains. Depuis son siègesocial, un bâtiment situé sur l’avenue Brugmann, à Bruxelles, l’entreprise a servi des clients aussi bien en Guinée-Bissau qu’au Kenya ou à Madagascar. La signature d’un contrat avec la RDC – l’un des pays les plus peuplés du continent, avec quelque 70 millions d’habitants – était particulièrement intéressante pour l’entreprise.
Des documents consultés par Reuters – dont ceux concernant les accords entre Semlex et le gouvernement, ainsi que les accords entre des individus et des entreprises impliqués dans l’opération – montrent comment la signature d’un tel contrat a été organisée. L’un des personnages clés dans cette affaire est le PDG de Semlex, Albert Karaziwan, qui a fondé l’entreprise en 1992 et qui la contrôle avec sa famille quasi intégralement.

Albert Karaziwan est un Belge d’origine arménienne, né à Alep, en Syrie. Il possède un château en Belgique et des intérêts dans l’immobilier et l’hôtellerie. Il intervient principalement dans les domaines des technologies et de la sécurité pour des gouvernements, en particulier en Afrique. Entre octobre 2014 et juin 2015, M. Karaziwan a eu divers échanges avec les autorités congolaises, y compris à travers des courriers directement adressés à M. Kabila, d’après les documents consultés par Reuters.
Le 16 octobre 2014, M. Karaziwan a envoyé une première expertise de ce que pouvait coûter un passeport biométrique : entre 21,50 euros et 43 euros, précisant que sa société pouvait même les faire fabriquer dans sa propre usine, en Lituanie. Cinq jours plus tard, M. Karaziwan a envoyé une autre lettre à M. Kabila. Cette fois-ci, il a invité deux hauts dirigeants proches du président congolais, Moïse Ekanga Lushyma et Emmanuel Adrupiako, à Dubaï pour discuter des termes du contrat.
M. Ekanga a dirigé l’organe gouvernemental chargé du programme de coopération sino-congolais portant sur plusieurs milliards de dollars. M. Adrupiako est, lui, un important conseiller financier qui travaille avec Joseph Kabila depuis 2001. Un responsable au fait de l’organisation de la présidence de M. Kabila décrit Adrupiako comme son « trésorier » officieux.

« Le contrat aurait dû être rendu public »

Au début du mois de novembre 2014, Semlex a affirmé qu’il pouvait fournir des passeports pour 50 dollars pièce, d’après des documents consultés par Reuters. Dans une lettre envoyée à M. Kabila le 13 novembre, le prix est pourtant passé à 120 dollars.
En mars 2015, M. Karaziwan était invité à Kinshasa par le ministre des affaires étrangères afin de finaliser l’accord. A la fin du mois de mai, Semlex s’est vu proposer un contrat pour cinq ans par le ministère du budget. En juin 2015, M. Karaziwan, le ministre congolais des affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et le ministre des finances, Yav Mulang, ont finalisé l’accord.
Semlex a accepté d’investir 222 millions de dollars dans le projet. Le gouvernement congolais prévoyait de facturer 185 dollars le passeport à ses citoyens, une forte augmentation par rapport au prix de 100 dollars du précédent passeport.

Le jour de la mise en service de ce nouveau passeport, M. Karaziwan, M. Tshibanda et des employés de Semlex ont pris la pose pour une photo que Reuters a pu voir : au milieu trône le président Kabila, esquissant un large sourire.
Quelques semaines plus tard, le premier ministre congolais de l’époque, Mapon Matata Ponyo, a écrit au ministre des affaires étrangères afin de se plaindre d’avoir appris la signature du contrat pour les passeports à travers la presse. Dans ce courrier – dont Reuters a pu prendre connaissance –, M. Matata Ponyo réclame plus de détails sur le contrat afin de vérifier s’il respecte les exigences de transparence. Il n’a jamais eu de réponse, a dit l’un de ses porte-parole.
Un haut fonctionnaire de l’Autorité congolaise de régulation des marchés publics affirme que le contrat pour les passeports aurait dû passer par un appel d’offres. « Cela ne s’est pas produit, a-t-il dit. C’était directement géré par le ministère des affaires étrangères. Le contrat aurait dû être rendu public. »

A chacun sa part

Le contrat signé le 11 juin 2015 mentionne que 65 dollars sur les 185 dollars que coûte un passeport seront reversés à l’Etat congolais. Les 120 dollars restants seront reversés à un consortium – dont font partie Semlex Europe, basé à Bruxelles, Semlex Monde, installé aux EAU, l’imprimerie Semlex en Lituanie et l’entité enregistrée aux EAU, LRPS.
Ces 120 dollars ont été de nouveau répartis, selon les termes de deux autres contrats également datés du 11 juin. D’après l’un de ces contrats, une entreprise basée à Kinshasa – Mantenga Contacto Trading Limited – s’est vu attribuer 12 dollars pour chaque passeport délivré, en échange de la mise à disposition du personnel nécessaire pour la mise en œuvre du projet. Mantenga a pris acte des enquêtes de Reuters mais s’est refusé à tout commentaire.
Les trois entreprises Semlex qui ont signé ces accords ont, elles, reçu 48 dollars pour chaque passeport délivré. Les 60 dollars restants sont allés dans les caisses du consortium. D’après un document consulté par Reuters, cet argent a été perçu par LRPS. En échange, l’entreprise devait contribuer aux tâches administratives, logistiques et aux relations avec le gouvernement congolais. Lors des négociations, LRPS était représenté par M. Karaziwan, le patron de Semlex, d’après le contrat conclu entre Semlex et le gouvernement congolais.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les statuts actuels de la société LRPS. Mais les statuts déposés devant les autorités de Ras al-Khaïmah, aux EAU, montrent que l’entreprise a été créée le 14 janvier 2015, pendant que Semlex était en pleine négociation avec les représentants de M. Kabila sur les passeports biométriques. Le document ne dit pas qui était le propriétaire de l’entreprise au moment de sa création.
Mais un second document – relatif au transfert des actions – indique qu’au cours de l’année 2015, LRPS appartenait à un Français installé à Dubaï, Cédric Fevre, un partenaire en affaires de M. Karaziwan. Ce document informatisé n’est pas signé, mais les métadonnées qu’il contient montrent qu’il a été créé aux EAU en 2015 et imprimé le 25 juin de la même année. Le jour même où Cédric Fevre a transféré l’intégralité des 10 000 parts de LRPS à Mme Wangoi, d’après une source au fait du dossier.

Mme Wangoi, une proche de la famille Kabila

Une deuxième source, qui était au courant du contrat sur les passeports sans en avoir une connaissance de première main, a confirmé que Mme Wangoi était devenue la propriétaire de LRPS après cette transaction.
La première personne, qui était en lien direct avec le dossier des passeports biométriques, affirme que les seules copies signées du transfert d’actions de LRPS sont entre les mains de M. Fevre et de Mme Wangoi. Reuters n’a pas pu voir une copie signée. M. Fevre et Mme Wangoi n’ont pas répondu aux sollicitations de l’agence.
Le nom de Makie Makolo Wangoi n’est pas très connu en dehors de la famille de Joseph Kabila. Des registres de société montrent qu’elle est actionnaire de plusieurs sociétés, avec d’autres membres de la famille Kabila. Dans deux de ces sociétés basées en RDC – Shaba Impex SPRL et Shaboil SPRL –, Mme Wangoi utilise un autre nom, celui de Makolo wa Ngoy Kabila, d’après les registres.
Deux proches du président Kabila affirment que Mme Wangoi est l’une des nombreuses sœurs du président congolais. Elle a été présentée comme telle dans l’enquête de Bloomberg sur les intérêts économiques de la famille du président. Une autre source – spécialiste de la RDC et de la famille Kabila – a dit que Mme Wangoi pourrait aussi être une nièce du président.

Le contrat pour les passeports a une durée de cinq ans. Il ne stipule pas combien de passeports seront délivrés, mais, ces dernières années, la RDC a délivré environ 2,5 millions de ses anciens modèles de passeport par an.
Une source en prise directe avec les opérations de Semlex a affirmé que l’entreprise belge avait produit environ 145 000 nouveaux passeports biométriques à la fin janvier 2017, ce qui permettrait à LRPS d’empocher près de 9 millions de dollars.
Dans un autre document consulté par Reuters, Semlex reconnaît qu’elle pourrait fournir à la RDC près de 2 millions de passeports par an en rythme de croisière. Ce qui signifie que l’entreprise belge pourrait recevoir jusqu’à 100 millions de dollars par an, et LRPS 120 millions de dollars.

Joseph Kabila s’accroche au pouvoir

La RDC se trouve dans une impasse politique depuis le 19 décembre 2016, date à laquelle le président Joseph Kabila a achevé son mandat mais a décidé de se maintenir au pouvoir. L’élection présidentielle a été repoussée, officiellement en raison de difficultés logistiques et financières, et la Cour constitutionnelle a validé la décision de Kabila.
L’opposition congolaise se trouve grandement affaiblie depuis le décès de son chef de file, Etienne Tshisekedi, qui devait présider un conseil de transition chargé de veiller à ce que M. Kabila quitte effectivement ses fonctions avant la fin de l’année. La formation de ce conseil avait été approuvée dans un accord conclu le 31 décembre sous l’égide de l’Eglise catholique.
Joseph Kabila a nommé la semaine dernière l’opposant Bruno Tshibala à la tête d’un gouvernement de transition chargé d’organiser une élection présidentielle à la fin de cette année. Cette décision pourrait raviver les tensions au sein de l’opposition au chef de l’Etat, après l’échec d’une médiation visant à mettreen œuvre l’accord du 31 décembre dernier sur les modalités de son départ.
Que M. Kabila reste ou non à la tête du pays, cela n’empêchera pas LRPS de poursuivre son enrichissement grâce aux passeports délivrés par la RDC. L’article 14 du contrat mentionne que l’accord ne deviendra pas caduc, même en cas de « changement institutionnel » dans le pays."[/size]


"Scandale :
Passeport bio : le Congo-Kin saigné à blanc par "Kabila" et sa fratrie
° http://www.congoindependant.com/article.php?articleid=11652

 
"Joseph Kabila" en compagnie d’Albert Karaziwan, PDG de Semlex

Après les révélations faites par Jean-Jacques Lumumba sur les magouilles financières des "héritiers putatifs" de Mzee à la BGFI Bank et celles de l’Agence Bloomberg sur un réseau de 70 sociétés contrôlées par la "famille", le journaliste David Lewis de l’agence britannique Reuters livre les résultats d’une enquête. Il s’agit d’un réseau mis en place par "Joseph Kabila" pour détourner une part substantielle du produit de vente du passeport biométrique. Lorsque le ministère congolais des Affaires étrangères émet un passeport à 185 dollars, le trésor public n’encaisse que 65. Le reliquat est partagé entre plusieurs personnes: la société Semlex du Belge Albert Karaziwan et une certaine Makolo wa Ngoy Kabila, alias Makie Makolo Wangoi. Celle-ci serait sans doute un prête-nom.

Selon David Lewis, le contrat controversé entre le Congo-Kinshasa (ministère des Affaires étrangères) et Semlex a été négocié à Dubaï par Moïse Ekanga Lushyma et Emmanuel Adrupiako, respectivement responsable des "contrats chinois" et "directeur financier" à la Présidence de la République. Inutile de préciser qu’aucun appel d’offres n’a été lancé. La signature a eu lieu le 11 juin 2015 au ministère des Affaires étrangères sous Raymond Tshibanda.
Chaque fois qu’un passeport est délivré à 185 dollars, l’Etat congolais ne perçoit que la modique somme de 65 dollars. Imprimeur du passeport, la société Semlex - dont le siège est situé au n°384, avenue Brugman, 1180 Bruxelles - et la société "LRPS" enregistrée à Ras al-Khaïmah, aux Emirats Arabes Unis, se partagent le reliquat soit 120 dollars. Cette dernière "entreprise" appartiendrait à une certaine Makolo wa Ngoy Kabila, alias Makie Makolo Wangoi. Il s’agit manifestement d’un membre de la fratrie "Kabila".

Trahison

David Lewis vient de mettre à nu un cas scandaleux de surfacturation. Une surfacturation organisée par le premier magistrat du pays. C’est un cas de trahison. Sous d’autres cieux, la procédure d’impeachment serait déclenchée.
A la société Zetes qui proposait le passeport biométriques au prix unitaire de 28,50 dollars, le "raïs" a préféré Semlex du Belgo-Arménien Albert Karaziwan. Les correspondances étaient transmises directement à "Joseph Kabila". En personne.
Une première offre est adressée à la Présidence de la République mi-octobre 2014. Le prix unitaire oscillait entre 21,50 euros et 43 euros. Après des négociations avec Moïse Ekanga et Emmanuel Adrupiako à Dubaï, une nouvelle proposition est expédiée. Le prix unitaire passa à 50 dollars pièce. Le 13 novembre de la même année, le coût est revu une fois de plus à la hausse pour atteindre 120 dollars par passeport.

David Lewis de noter : "En mars 2015, M. Karaziwan était invité à Kinshasa par le ministre des Affaires étrangères [Ndlr: Raymond Tshibanda] afin de finaliser l’accord. A la fin du mois de mai, Semlex s’est vu proposer un contrat pour cinq ans par le ministère du budget. En juin 2015, M. Karaziwan, le ministre congolais des affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et le ministre des finances, Yav Mulang, ont finalisé l’accord". Coût final du passeport : 185 dollars. L’ancien passeport ne coûtait "que" 100 €.
En 2014, la Cour de comptes du Congo-Kinshasa a reproché au gouvernement du Premier ministre Augustin Matata Ponyo d’avoir affecté un milliard de dollars au financement de 191 projets non prévus dans le budget de l’Etat. Aucune explication n’a été fournie par les deux têtes de l’Exécutif. Récemment, les "communicateurs" de la mouvance kabiliste ânonnent que cet argent aurait servi au financement de la guerre. Ce genre d’agissements porte un nom en matière de finances publiques : détournement. Les sanctions sont gravissimes sauf au Congo-Kinshasa où règnent des "intouchables".

A travers l’enquête menée par le journaliste David Lewis, il se confirme que "Joseph Kabila" et sa fratrie ont mis en place un réseau mafieux au sommet de l’Etat. La fratrie "Kabila" est occupée à saigner le pays à blanc. "Kabila" avait pourtant fait, le 9 décembre 2006 et le 20 décembre 2011, le serment notamment de ne se "laisser guider que par l’intérêt général (...)"..."


"RDC: L'argent des passeports biométriques va à une proche de Kabila et une entreprise belge"
° http://www.lalibre.be/actu/international/rdc-l-argent-des-passeports-biometriques-va-a-une-proche-de-kabila-et-une-entreprise-belge-58efb175cd70812a656a41ab?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

"RD Congo: l’argent des passeports siphonné par une entreprise belge?"
° http://www.lesoir.be/1482092/article/economie/2017-04-13/rd-congo-l-argent-des-passeports-siphonne-par-une-entreprise-belge

"Lu pour vous. Passeport Congolais, la grosse arnaque"
° http://www.cheikfitanews.net/2017/04/lu-pour-vous.passeport-congolais-la-grosse-arnaque.html

"RDC: où va l’argent des nouveaux passeports biométriques?"
° http://www.rfi.fr/afrique/20170418-rdc-polemique-autour-argent-presume-disparu-passeports-biometriques
Une enquête de l’agence de presse Reuters fait du bruit en RDC. Elle porte sur le prix des nouveaux passeports biométriques qui ont été mis en place depuis novembre 2015. Selon l'agence britannique, près de la moitié des recettes générées par la vente de ces nouveaux passeports s’évapore dans une société offshore détenue par un proche du président. Résultat, en RDC, de plus en plus de voix réclament que la justice congolaise se saisisse de cette affaire, dernier en date : le chef du Rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi.

Un total de 185 dollars par passeport biométrique, c'est l'un des prix les plus élevés au monde, mais surtout, selon l'agence de presse Reuters, sur ces 185 dollars seuls 65, moins de la moitié donc, reviendraient dans les caisses de l'Etat. Où va le reste de l’argent ?
D'après le contrat signé par le gouvernement congolais et consulté par Reuters, pour chaque passeport fabriqué, 60 dollars seraient reversés à une société basée aux Emirats arabes unis. La LRPS détenue par une proche du président Joseph Kabila, Makie Makolo Wangoi. Enfin, 48 dollars reviendraient à Semlex, l'entreprise belge qui produit ces documents de voyage et 12 dollars à une société installée à Kinshasa.

Contrat non publié

Selon Reuters toujours, rien ne permettrait de justifier le prix élevé de ce passeport, car une entreprise concurrente, la société ZETES avait fait, en 2014, une offre de passeport biométrique à 28 dollars pièce. Autre élément qui pose problème l'absence d'appel d'offre publique ou de publication du contrat. Enfin, la demande du Premier ministre de l'époque de vérifier si le contrat respectait les exigences de transparence est restée à ce jour sans réponse.
Résultat, Reuters estime qu'« au fil du temps, les passeports biométriques à 185 dollars pourraient rapporter des centaines de millions de dollars aux sociétés LRPS et Semlex, détournant ces ressources d'un Etat instable et miné par la pauvreté »."


"Scandale des passeports : l’UDAO de Claudel Lubaya invite le PGR à ouvrir une enquête"
° https://actualite.cd/2017/04/17/scandale-des-passeports-ludao-de-claudel-lubaya-invite-le-pgr-a-ouvrir-une-enquete/

"Exportation frauduleuse du bois rouge :
Que fait le "dircab" de "Kabila" à Kasumbalesa?"
° http://www.congoindependant.com/article.php?articleid=11692
Inimaginable! "Dircab" de "Joseph Kabila", le juriste Néhémie Mwilanya Wilondja a déserté son bureau climatisé à Kinshasa pour se rendre à Kasumbalesa, à la frontière zambienne. A la tête (?) d’une forte délégation du gouvernement central, "Néhémie" - qui n’est investi d’aucune responsabilité politique - a effectué, lundi 1er mai, une "visite de travail" dans cette localité congolaise où transitent des produits exportés et importés. La présence du "chief of staff" du Président sortant congolais en ce lieu semble confirmer les informations selon lesquelles des membres de la "fratrie régnante" seraient impliqués dans le trafic frauduleux du bois rouge dans le Haut Katanga.

Accompagné de ministres des Finances, de l’Environnement, du vice-ministre de l’Intérieur, du directeur général de la DGM (Migrations) et du directeur général adjoint de la DGDA (Douanes), le "dircab" Mwilanya a été "faire un état de lieu" de l’exportation des ressources forestières en générale et... du bois rouge en particulier.
Questions : Quelle est nature de la "mission" que "Kabila" a confiée à son bras droit? Est-ce le rôle d’un directeur de cabinet - fût-il celui du premier magistrat du pays - d’"inspecter " l’exportation des produits de base?

Depuis le mois de mars 2016, des voix se sont élevées dans la province du Haut Katanga pour dénoncer un "abattage massif" du bois rouge communément appelé "Mukula". Ce bois est exporté frauduleusement vers la Chine via la Zambie et la Tanzanie.
Les auteurs de la déforestation ne seraient autres que les Chinois venus au Congo-Kinshasa dans le cadre du fameux contrat "minerai contre infrastructures". Des observateurs ont été surpris de voir des éléments de la garde prétorienne de "Kabila", les tristement célèbres "gardes républicaines", assurer la sécurité de ces coupeurs du bois. Il ne faisait plus l’ombre d’un doute que la fratrie "Kabila" était impliquée, de près ou de loin, dans ce qui ressemble bien à un pillage organisé.

L’évêque de Kilwa-Kasenga, Mgr Fulgence Muteba, a été le premier à lancer d’alerte. Dans un communiqué daté du 4 mars 2016, il ameutait l’opinion nationale sur cette exploitation sauvage "alors que la RDC a promis à la COP 21 une contribution ambitieuse dans la lutte contre le changement climatique".
Le prélat n’est pas allé par quatre chemins en pointant un doigt accusateur en direction "des Chinois" affectés aux travaux de construction des infrastructures routières. Des Chinois qui agiraient, précisait-il, "sous la protection bienveillante de proches de certains hauts dignitaires de l’Etat congolais". "Cette coupe n’est couverte d’aucun titre légal d’exploitation industrielle ou artisanale" et les "exploitants" ne procèdent à "aucun effort de reboisement".

Près d’une année après ce cri d’alarme, soit en janvier 2017, une délégation des parlementaires atterrissait à Lubumbashi. Celle-ci était conduite par le PPRD François Nzekuye. Membres de la "Commission Environnement" de l’Assemblée nationale, les trois députés ont fait quelques "constats" avant de rédiger un rapport destiné à la Chambre basse.
Quelles sont les conclusions dudit accord? Mystère! Avant de quitter le chef-lieu du Haut Katanga, les trois parlementaires ont étalé leur impuissance en dénonçant "l’implication" de certains officiers de l’armée et de la police dans l’exploitation de bois rouge" avant d’inviter ceux-ci "à cesser de trafiquer ou de participer à cette activité qui n’est pas compatible avec leur travail d’agent de l’Etat". Qui sont ces officiers?

En avril dernier, une "crise" a opposé le Congo-Kinshasa à la Zambie. Le pays de Kenneth Kaunda a ordonné la saisie de plusieurs centaines de camions remplis du litigieux bois rouge.
Contre toute attente, "Joseph Kabila" est intervenu auprès des autorités zambiennes pour faire libérer lesdits véhicules estimés à 500. Le vice-ministre de l’Environnement Aggée Matembo fut dépêché à Lusaka. Question : A quel titre "Joseph Kabila" est-il intervenu dans cette affaire? Chef de l’Etat? Propriétaire de la cargaison?

Comble d’ironie, le même vice-ministre Matembo déclarait un mois auparavant que l’exploitation du bois rouge "n’est pas autorisée". Au motif qu’il s’agit d’une "espèce protégée".
A Kasumbalesa, le "dircab" Néhémie Mwilanya Wilondja a fait "l’état de lieu". Il a promis de réserver la primeur de son "rapport de mission" à son patron "Joseph Kabila" qui porte dans cette affaire la casquette non pas de chef de l’Etat mais bien celui d’un minable trafiquant de ce bois précieux."

"RDC : quand Kinshasa paie une entreprise israélienne pour se faire représenter à Washington"
° http://www.jeuneafrique.com/435132/politique/rdc-kinshasa-paie-entreprise-israelienne-se-faire-representer-a-washington/
Selon plusieurs documents mis en ligne par le ministère américain de la Justice et que Jeune Afrique a pu consulter, Kinshasa se serait offert les services d'une société basée en Israël pour représenter la RDC à Washington de décembre 2016 à décembre 2017. Le tout pour 5,5 millions de dollars. Ces documents soulèvent aussi plusieurs questions.

1. Pourquoi Mer Security and Communication Systems ?

Selon les sept documents officiels rendus publics par le ministère américain de la Justice le 28 avril, la société à laquelle a fait appel le gouvernement congolais pour le « représenter à Washington » serait basée à Holon (Tel-Aviv, Israël). Il s’agit de Mer Security and Communication Systems, et son contrat avec Kinshasa court du 8 décembre 2016 au 31 décembre 2017.
Montant de ses honoraires : 5 575 000 dollars, soit près de 5,1 millions d’euros, pour 12 mois de lobbying donc, comme le renseigne l’annexe de la déclaration d’enregistrement du contrat auprès du ministère américain de la Justice présentée ci-dessous (voir page 3, point n°7).



Pourquoi Kinshasa a-t-il choisi ce groupe israélien dont le lobbying ne semble pas être l’activité principale ? Sur son site internet, Mer Security and Communication Systems se définit en effet comme « un intégrateur de systèmes de premier plan fournissant des projets clés en main de sécurité et de communication ». Le deal impliquerait-il aussi ces domaines ?
Contactée par Jeune Afrique, une source diplomatique congolaise aux États-Unis laisse en tout cas entendre que la nationalité de Mer Security and Communication Systems ne serait pas étrangère au choix porté par le gouvernement congolais sur le groupe, compte tenu des rapports traditionnellement cordiaux entretenus par Washington et Tel-Aviv. « Mais la question est : à quoi sert l’ambassade de la RDC aux États-Unis ? » lâche notre source, blasée, au bout du fil.

2. Quand l’accord a-t-il été conclu et pourquoi ?

À Kinshasa, le sujet paraît tabou. Trop peu d’officiels osent le commenter. Impossible de joindre Léonard She Okitundu, le chef de la diplomatie congolaise, actuellement en séjour de travail dans la région des Grands Lacs.
En conséquence, la date exacte du deal conclu entre le gouvernement congolais et Mer Security and Communication Systems demeure un mystère. « Le contrat remonterait au lendemain de l’élection de Donald Trump », croit savoir un membre du corps diplomatique congolais qui a requis l’anonymat. « Il s’agissait pour le président Joseph Kabila d’anticiper les actions, pour que la nouvelle administration américaine ne poursuive pas la politique des sanctions contre son entourage », poursuit-il.

Selon les termes de l’accord conclu, Mer Security and Communication Systems s’engage notamment à « conseiller le gouvernement congolais sur les enjeux de la politique américaine en matière de sécurité africaine ». Pour y parvenir, le groupe embauche des sous-traitants et des consultants, à l’instar d’Adnan Jalil, impliqué dans la campagne électorale de Donald Trump. Coût de ses services : 225 000 dollars.[
Sur des questions stratégiques bilatérales, Mer Security and Communication Systems va aussi « conseiller l’envoyé spécial de la RDC aux États-Unis ». Poste qui serait déjà occupé par Raymond Tshibanda, ancien ministre congolais des Affaires étrangères, selon le document. C’est d’ailleurs Mer Security and Communication Systems qui s’occupera de l’organisation du voyage de ce dernier en juin prochain à Washington, peut-on encore lire.

3. Depuis quand Raymond Tshibanda est-il « envoyé spécial aux États-Unis » ?

« Ce type de nomination est rarement publié », avance un cadre de la Majorité présidentielle (MP). Cela ne dissipe cependant pas le mystère qui plane autour de ce poste nouvellement créé.
D’autant que Raymond Tshibanda qui engage le gouvernement congolais dans cet accord, en sa qualité d’ « envoyé spécial aux États-Unis », était encore, le 8 décembre, ministre des Affaires étrangères lorsque ledit contrat a commencé à prendre effet. A-t-il cumulé les deux fonctions à l’époque ? Toutes nos tentatives pour joindre l’intéressé ont échoué.
« Le chef de l’État peut confier à l’un de ses collaborateurs une mission spécifique dans un contexte donné », estime pour sa part Séraphin Ngwej, ambassadeur itinérant du président Kabila, balayant d’un revers de main les autres questions sans réponses. Elles feraient partie, selon lui, d’une « machine de campagne d’intoxication » contre le régime de Kinshasa.

Vraiment ? Toujours est-il que selon les documents du ministère américain de la Justice, ces quatre derniers mois, le gouvernement congolais a déjà déboursé 4,5 millions de dollars au profit de Mer Security and Communication Systems."

Extrait de la déclaration d’enregistrement du Mer Security and Communication System auprès du ministère américain de la Justice.

"RDC: l'étrange contrat de lobbying de Kinshasa aux Etats-Unis"
° http://www.rfi.fr/afrique/20170503-rdc-etrange-contrat-lobbying-kinshasa-etats-unis-mer
Pour plaider sa cause auprès des autorités américaines, le gouvernement de la RDC a signé en décembre avec une compagnie israélienne spécialisée dans la sécurité et les nouvelles technologies, un important contrat de lobbying. C'est ce que révèle la publication ces derniers jours par le département de la justice américain d'une série de documents officiels. Depuis deux ans, les relations entre Washington et Kinshasa n'ont cessé de se détériorer autour des reports des élections, du maintien du président Kabila au pouvoir et des violences autour des manifestations d'opposition. Sous la présidence Obama, les Etats-Unis ont imposé des sanctions ciblées contre quatre responsables congolais pour leur implication dans la répression de manifestations d'opposition et l'actuelle administration fait toujours planer la menace de nouvelles sanctions.

Aux Etats-Unis les lobbyistes travaillant pour des « puissances étrangères » sont tenus de se déclarer auprès du département de la justice. A la lecture de plusieurs de ces formulaires de déclarations datés de la fin avril, on découvre que le gouvernement de la RDC a signé avec une société israélienne spécialisée dans la sécurité et les nouvelles technologies, MER Security and Communication Systems, un contrat de 5 575 000 dollars couvrant une période allant du 8 décembre 2016 au 31 décembre 2017.
MER doit notamment préparer la venue à Washington - manifestement programmée en juin - de « l'envoyé spécial de la RDC » aux Etats-Unis, Raymond Tshibanda, l'ex-ministre des Affaires étrangères. MER devra aussi organiser des réunions avec des responsables du gouvernement américain et des différentes commissions du Congrès.

Pour ce faire, le groupe MER s'offre les services d'un ancien membre de l'équipe de campagne de Donald Trump, Adnan Jalil, qui vient de monter son cabinet de lobbying, Aselus Strategies. Comme consultant Adnan Jalil aurait touché de MER 225 000 dollars et son cabinet Aselus, 45 000 dollars.
Un contrat qui pose en tout cas plusieurs questions : pourquoi le gouvernement congolais passe-t-il par une société israélienne dont ce n'est pas le métier pour organiser sa campagne de lobbying aux Etats-Unis ? Cet accord fait-il partie d'un contrat plus large passé avec cette société spécialisée dans la sécurité, le renseignement et les nouvelles technologies ? Quoiqu'il en soit pour ce contrat de lobbying, Kinshasa aurait déjà versé à MER 4,5 millions de dollars."


"RDC: Kinshasa paie 5,5 millions de dollars à une entreprise israélienne pour le représenter à Washington"
° http://oeildafrique.com/rdc-kinshasa-paie-55-millions-de-dollars-a-entreprise-israelienne-representer-a-washington/

"FÉLIX TSHISEKEDI ACCUSE LE RÉGIME KABILA D’UTILISER L’ARGENT DU TRÉSOR POUR OBTENIR LE SOUTIEN DES OCCIDENTAUX QU’IL FEINT DE VILIPENDER
° http://kasaidirect.net/wordpress/?p=7188
Le Président du Rassemblement s’est indigné de voir Joseph Kabila et ses alliés vider la caisse de l’État pour obtenir le soutien des occidentaux qu’il feint de vilipender au nom d’un certain nationalisme pour contrer un soi-disant néocolonialisme.
« La Kabilie crie urbi et orbi à l’ingérence, mais elle sort des millions du Trésor pour obtenir le soutien des mêmes occidentaux », a protesté Félix Tshisekedi via twitter.
Selon les informations publiées par 7SUR7.CD il y a quelques jours, le pouvoir de Kinshasa s’est attaché les services d’un cabinet israélien pour la bagatelle de 5 millions et demi de dollars USD.
Mer Security and Communication System aura pour mission de faire du lobbying en faveur de Kinshasa auprès de l’administration Trump. Et c’est l’ancien ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda qui sera la courroie entre le cabinet israélien et le pouvoir ."


"La Kabilie, Le Lobbying Juif De Adnan Jalil, Les USA Et L’amateurisme De L’élite Politique Congolaise"
° http://www.lecongolais.cd/la-kabilie-le-lobbying-juif-de-adnan-jalil-les-usa-et-lamateurisme-de-lelite-politique-congolaise/

"RDC: l’Asadho s’insurge contre un contrat de lobbying passé par les autorités"
° http://www.rfi.fr/afrique/20170506-rdc-asadho-lobbying-kinshasa-etats-unis-mer-security-and-communication-systems-dro-0

"RD Congo : à Washington, la guerre des lobbys"
° http://www.jeuneafrique.com/mag/361914/politique/rd-congo-a-washington-guerre-lobbys/

° http://www.congovox.com/le-congo-vient-de-signer-un-accord-de-lobbying-de-56-millions-de-dollars-dans-un-climat-de-tension


"RDC: 14 Chinois accusés de trafic illégal de bois rouge arrêtés
(AFP 05/05/17)"
° http://fr.africatime.com/republique_democratique_du_congo/articles/rdc-14-chinois-accuses-de-trafic-illegal-de-bois-rouge-arretes
° http://www.rfi.fr/afrique/20170505-rdc-trafic-bois-rouges-suspension-responsables-locaux

° http://www.izf.net/afp/minerais-sang-loi-obama-lepreuve-realite-congolaise


"RDC : Gécamines, un cadavre minier qui bouge encore"
° http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/04/rdc-gecamines-un-cadavre-minier-qui-bouge-encore_5122148_3212.html

° http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/04/en-afrique-la-tracabilite-des-minerais-de-sang-reste-un-defi-pour-la-filiere_5122277_3212.html
° http://www.rfi.fr/emission/20170503-rdc-transparence-minerais-quel-prix

"RDC: Bloomberg révèle l'empire du «frère» Zoé Kabila"
° http://www.rfi.fr/afrique/20170720-rdc-bloomberg-revele-empire-frere-zoe-kabila


Zoé Kabila ici en février 2012 à Kinshahsa. © Junior D. Kannah / AFP

Nouvelles révélations de Bloomberg sur la fortune du clan Kabila. L'agence de presse économique s'est intéressée au jeune frère du président, Zoé Kabila, député, qui a créé ou a eu des parts dans au moins 12 sociétés qui ont brassé des dizaines de millions et qui couvrent des domaines allant du minier à la construction en passant par les permis de conduire. Un véritable empire né depuis l'accession au pouvoir de Joseph Kabila, son frère. RFI s'est plongée dans l'enquête de Bloomberg et certains des documents cités.

Zoé Kabila n'apparaît pas toujours sous son nom de député. Pour la société Number One Contracting, il se présente, selon le journal officiel du 1er septembre 2004, sous le nom de Zoé Francis Mtwale. Francis Mtwale était l'un des pseudonymes de son père, Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila possède à l'époque la moitié des parts de cette société de construction. [url=https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2017-07-18/diggers-drivers-diamonds-how-congo-s-zoe-kabila-makes-money https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-17/ivanhoe-s-congo-success-follows-deals-with-president-s-brother]Bloomberg[/url] cite notamment un rapport de la Banque mondiale de 2011. Number One Contracting apparaît comme l'une des quatre principales sociétés de construction du pays, près de 11% de parts de marché entre 2003 et 2008, engrangeant une estimation de 14 millions de dollars par an. L'une des principales sociétés du député Zoé Kabila et là, il ne s'en cache pas, c'est Cosha Investment qui a construit notamment l'hôtel de luxe de Muanda, le Belvior, inauguré l'an dernier par son frère et président Joseph Kabila. Cosha Investment a pris des parts dans plusieurs sociétés au fil des années, comme la compagnie d'aviation, Okapi Airlines, la chaine de fast-food Nando. A travers Isis Congo, une autre société, Cosha a obtenu un contrat de l'Etat en 2007 pour fabriquer des permis de conduire. Mais le plus lucratif reste sans doute les contrats miniers. Bloomberg a documenté des relations d'affaires avec la société canadienne Ivanhoé qui a raflé de nombreux contrats au Congo ou encore sur le méga-projet minier de 3 milliards de dollars, Sicomines
L'enquête de Bloomberg est un prélude à un rapport à paraître ce 20 juillet du Groupe d'étude sur le Congo et du Pulitzer Center sur la richesse du clan Kabila, 10 membres de famille, 80 sociétés."[/size]

"RDC: bloomberg épingle Zoé Kabila, le frère cadet"
° https://afrique.lalibre.be/6242/rdc-bloomberg-epingle-zoe-kabila-le-frere-cadet/
"Diggers, Drivers, Diamonds: How Congo’s Zoe Kabila Makes Money"
° https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-18/diggers-drivers-diamonds-how-congo-s-zoe-kabila-makes-money
"Ivanhoe's Congo Success Follows Deals With Kabila's Brother"
° https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-17/ivanhoe-s-congo-success-follows-deals-with-president-s-brother
"DRC: vast business network of president who won't step down revealed"
° https://www.theguardian.com/world/2017/jul/20/drc-vast-business-network-of-president-who-wont-step-down-revealed
"How the President of Congo’s Brother Makes Money"
° http://www.realclearworld.com/2017/07/19/how_the_president_of_congorsquos_brother_makes_money_186648.html

"RD Congo : les fructeux business de Zoé Kabila, le frère cadet du président"
° http://fr.africanews.com/2017/07/19/rd-congo-les-fructeux-business-de-zoe-kabila-le-frere-cadet-du-president/
"L'empire financier de Zoe Kabila"
° http://www.politico.cd/actualite/la-une/2017/07/19/lempire-financier-de-zoe-kabila.html
"RDC : l’impressionnant cartel des Kabila qui règne sur l'économie du pays"
° http://afrique.latribune.fr/politique/2017-07-20/rdc-l-impressionnant-cartel-des-kabila-qui-regne-sur-l-economie-du-pays-744700.html[
"Le dossier Ivanhoe et les bonnes affaires de la famille Kabila"
° http://www.afrik.com/le-dossier-ivanhoe-et-les-bonnes-affaires-de-la-famille-kabila


"RDC: révélations sur la fortune du clan Kabila
° http://www.rfi.fr/afrique/20170720-rdc-revelations-fortune-clan-kabila
C’est une enquête sur un empire en République démocratique du Congo. Ce jeudi matin, l'agence Bloomberg a fait des révélations sur Zoé Kabila, député et frère du chef de l'Etat, mais ce n'était finalement qu'un prélude. Un rapport du groupe d'étude sur le Congo et du Pulitzer Center publié dans la foulée va plus loin. Il s’intéresse à 13 membres de la famille Kabila et deux très proches associés. Et ce clan Kabila a la main sur au moins 80 sociétés dans des secteurs divers et variés. Ce qui représente des centaines de millions de revenus depuis 2003 et la fin de la guerre.

Ce rapport, c’est finalement l’histoire du clan Kabila. Il fait écho à une petite phrase prononcée en 2006 par la mère de l'actuel président, Joseph Kabila, sur les années d'avant-guerre, avant 1996 et l'AFDL, quand Laurent-Désiré Kabila, le patriarche, vivait avec sa famille en exil en Tanzanie, sous la protection du régime tanzanien. Maman Sifa disait de ces années : « Nous n'avions rien, je cultivais un petit champ et je vendais mes légumes au marché comme n'importe quelle femme pauvre africaine ».
Vingt ans plus tard, selon les données compilées dans cette enquête, 13 membres de la famille, le président et ses enfants inclus, y compris les mineurs, sont à la tête ou ont des parts dans au moins 80 sociétés. Cela représente des centaines de millions de dollars de revenus depuis 2003 et des dizaines de millions en biens matériels.

Une enquête qui risque de faire du bruit en République démocratique du Congo, alors qu’actuellement les caisses de l'Etat sont vides et que les élections qui sont censées entraîner le départ du président Kabila, chef du clan, sont repoussées, notamment au motif qu'il n'y a pas assez d'argent pour les financer. Officiellement, Joseph Kabila, sa sœur Jaynet et son frère Zoé, ayant tous des fonctions officielles, ont dû déclarer tous ces revenus et leurs sources.

Tous les intérêts se croisent

Dans ce rapport, on se rend compte que le clan Kabila possède l'équivalent de dix fois l'île de Manhattan (à New York) de terrains en République démocratique du Congo. Cela représente plus de 73 000 hectares quand la taille moyenne d'une ferme au Congo est de 1,5 hectare.
La ferme Espoir, qui appartient au président Kabila et à ses deux enfants, couvre à elle seule plus de 8 000 hectares. Maman Olive, sa femme, a une fondation, mais aussi des sociétés comme Osifal qui fait un peu de tout : mines, pétrole, construction. Et dans le rapport, on apprend aussi que l'ONU a versé à cette société, officiellement sans le savoir, la coquette somme de 270 000 dollars de loyer en 2015.

La sœur du chef de l'Etat, Jaynet, a des parts dans la société Vodacom Congo et à travers Acacia, une des sociétés de la famille, détient 43 permis d'exploitation de diamants. Elle est aussi associée minoritaire dans une autre société, Kwango, qui en a 53. Et tous ces permis mis bout à bout représentent une zone de quelque 720 km à la frontière avec l'Angola. A cela s’ajoutent les révélations de Bloomberg avecle cas de Zoé Kabila qui un temps raflait 10% du marché de la construction en plein boom au Congo.
Tous les intérêts des frères, des sœurs et des enfants du président se croisent. On fait des affaires en famille chez les Kabila et on s'intéresse à tout, depuis les compagnies aériennes, les permis de conduire, les restaurants jusqu'au minier et les terres.
Ce qu’il faut savoir, c'est qu'il s'agit surtout d'un énorme travail de compilation de sources publiques et accessibles à tous dans ce rapport. Il y a beaucoup de sociétés, parfois des alias, mais l'essentiel de ces relations d'affaires, on peut les découvrir dans les colonnes du Journal officiel ou constater dans les registres du ministère du Commerce que beaucoup des contrats obtenus par la famille le sont dans le cadre d'un cas de force majeure, guerre ou catastrophe naturelle. Ce qui leur permet de se soustraire aux obligations légales, comme de payer des taxes."
° https://actualite.cd/2017/07/20/rdc-kabila-famille-possederaient-plus-de-80-entreprises-rapportent-jason-stearns-gec/


"CONGO RESEARCH GROUP – Center on International Cooperation - New York University
All the President’s Wealth. The Kabila Family Business - July 2017
° http://www.congoforum.be/upldocs/all-the-presidents-wealth-ENG.pdf
[...]
Executive Summary

The Democratic Republic of Congo is entering its third decade of armed conflict. Throughout this period corruption has been tightly linked to conflict.1 The 2006 Congolese constitution was created in the aftermath of thirty-two years of dictatorship, during which President Mobutu Sese Seko used public funds to enrich himself and his allies, and sets up safeguards to prevent the abuse of public office for personal enrichment. This report by the Congo Research Group (CRG) at New York University’s Center on International Cooperation is the first in a series of investigations by CRG into links between politics and business in Congo, aiming to promote greater accountability and to bolster the oversight enshrined in the constitution.It examines the business networks of the country’s most powerful elected official, President Joseph Kabila, and his family.

Our research over the past 20 months, supported by the Pulitzer Center on Crisis Reporting, shows that the Kabila family either partially or wholly owns more than 80 companies and businesses in the Congo and abroad. President Kabila directly and through a company he owns with his children holds more than 71,000 hectares (175,444 acres) of farmland. 2 Two companies that belong to the family own diamond permits that extend for more than 450 miles along Congo’s southern border with Angola.3 Jaynet Kabila, the president’s sister and a member of parliament, owns a stake in the country’s largest mobile phone network, 4 while their brother Zoé, who is also a parliamentarian, owns companies that have been contracted to work on some of the world’s richest mineral deposits.5 The network of family companies has the following characteristics:

• The businesses are invested in almost every part of the Congolese economy, including farming, mining, banking, real estate, telecommunications and airlines.
• The value of their assets is difficult to determine. However, a conservative reading of public documents suggests that their companies have had hundreds of millions of dollars in revenues since 2003, and that they own assets that are easily worth many tens of millions of dollars.
• Over the years, some of the businesses have benefitted from Congolese government contracts, as well as from contracts with the World Bank, the U.S. Overseas Private Investment Corporation, and the United Nations.6

1 80+ Companies & businesses diamond permits along 450 miles of Congo’s border with Angola 71,000 hectares of farmland 4.8% stake in one of the country’s largest mobile phone networks

The lack of fiscal transparency in the Congo and in foreign tax havens where some of the companies are registered formed a significant obstacle to our research. While President Kabila has reportedly declared his assets to the judiciary as required by the constitution, his submissions have not been made public, rendering it impossible to verify their accuracy.7 There is no requirement in the Congo to publish property taxes or corporate taxes, making it difficult to know how much the family’s companies are worth. This report is limited to our investigation into the Kabila family businesses and is not intended to be a complete accounting of the family’s various revenue streams. We also do not conclude that the family’s holdings are necessarily illegal or corrupt. However, some of the family’s holdings may violate Congolese law or codes, while other ventures raise serious questions of conflicts of interest:

• Congo’s Ministry of Mines has granted a company controlled by the president’s sister, Jaynet Kabila, more mining permits than allowed under the country’s mining code.8
• Companies belonging to Zoé Kabila have made millions of dollars from mining joint ventures and subcontracts, including at Sicomines, part of Congo’s $6.2 billion minerals-forinfrastructure deal with China.9
• Some of the family’s business assets are protected or overseen by members of the Republican Guard, which is likely outside the legal mandate of the force.10
• Family companies have benefitted from large state contracts, including for the issuing of drivers licenses.11

• At least one family company was part of a controversial 2011 copper mining deal that led the International Monetary Fund to cancel its half-billion dollar loan program with Congo.12
The Kabila family’s investments will likely play a role in their decision-making during the current political transition. While Kabila’s second mandate ended in December 2016, under the terms of a deal signed with the opposition he will stay in power until the next elections, which are supposed to be held before the end of 2017.
While this report examines the assets of the presidential family, it is clear that members of the elite on all sides of the political divides have abused their office for personal enrichment. While most international interventions in the Congo have placed an emphasis on negotiation and political compromise, they have failed to hold elites or the corporations they work with accountable for this kind of corruption.

Business linked to the Kabila family have benefitted from contracts with: United Nations Peacekeeping Mission

Recommendations

This report examines the business activities of some of the most powerful people in the country and proposes concrete measures that can be taken by Congolese legislators and members of government to enhance transparency. These measures include:
• All public officials should declare their assets as required by the 2002 code of conduct for public officials.13
• Parliament should: – pass legislation requiring all asset declarations by public officials to be made public, as is required in other countries;14 – pass a law on access to information, which would codify the right to information and increase transparency into the business dealings of the government and all public officials;15 – pass a law requiring charitable foundations and non-profit organizations to publish statements of their finances, including their sources of funding.
• The constitutional court should clarify the regulations in the constitution and legal code regarding conflicts of interest for public officials, including the president.
• President Joseph Kabila, Zoé Kabila, and Jaynet Kabila should place their private business interests in an independently managed trust to avoid possible conflicts of interest.

• All mining, oil, hydropower, and timber contracts, memoranda of understanding, amended contracts, and other relevant documents related to natural resources should be published as required by government decree.16
• The government should digitize all landholding and incorporation records and make them readily available to the public.
• The ministry of mines should ensure that the 2002 mining code is applied to all companies and individuals equally, especially in terms of the number and size of permit holdings allowed and the right to declare force majeure, which exempts permit holders from their obligations only under extraordinary circumstances.
• The ministry of mines should make public all granted applications for force majeure, along with the justification for granting the designation.
• Members of the Republican Guard should be withdrawn from sites that are linked to the businesses of the presidential family, especially mining sites, unless there is an overriding national security interest.
• Foreign investors in the Congo dealing with Politically Exposed Persons should be required to publish the financial terms of their deals with PEPs.
[...]
PART 1
Overview and legal issues
[...]
PART 2:
The family businesses
[...]
ANNEX A:
SUMMARY OF VALUES AND COMPANY REVENUES

The following is a summary of what can be gleaned from publicly available documents regarding the values and revenues of companies and assets mentioned in this report.
• Jaynet Kabila’s indirect 4.8% stake in Vodacom Congo,259 the country’s largest mobile phone carrier, could be very roughly valued as low as nothing or as high as $72 million, depending on different estimates of the company’s value, which have been as high as $1.5 billion and as low as zero.260
• Family members own more than 71,000 hectares of land, as well as numerous large houses in major cities. While the value of the land depends on many factors, interviews with landowners in several parts of the country suggest that these holdings are worth many tens of millions of dollars.261
• In 2003, a company partly owned by Zoé and his adopted brother Selemani sold $12.3 million worth of diamonds, according to government statistics.262

• In 2006, when he was 27 years old, Zoé contributed $10,920,000 to the share capital of his company, Strategic Projects and Investments (SPI).263
• A company half-owned by Zoé Kabila, Number One Contracting Co., was the fourth-largest road construction group in Congo between 2003 and 2008, accounting for 11% of the road construction market, with average sales of about $14 million per year.264
• Zoé has a home in Johannesburg, South Africa, which he bought in 2007 for about $709,000.265 • BGFI DRC Bank, which is 40% owned by a Kabila sister, Gloria Mteyu,266 and whose CEO is Joseph Kabila’s adopted brother Selemani, is the sixth-largest bank in Congo with $209 million in deposits and $8.56 million in net assets through 2015, five years after its creation.267
• According to leaked bank transfer documents from BGFI, Iverland Mining, which holds rights to the Lupoto copper mine and has a fuel deal with GICC,268 paid Zoé Kabila’s company Cosha Investments $3 million in 2015.269

• Several of the family’s airlines had significant assets but have gone out of business. For example, Wimbi Dira, which existed between 2003 and 2014, owned up to 14 airplanes, including 3 Boeing 727, 4 DC-9, and 3 Antonov 12.270
• Some of the family’s companies have received contracts from the Congolese government. La Petrolière, which is half-owned by President Kabila’s wife, daughter, and son, had a contract with the state electricity company in 2011 to provide “scotch tape and other things” for $154,780.271 This company came under scrutiny in 2009 from the Congo’s parliament for irregular contracting procedures involving more than $3 million in deals with the country’s environment ministry.272
• Some companies have even tried to put a value on the connections that come from partnering with the presidential family. Normally each partner in a joint venture will provide share capital based on the percentage of its shares in the company. Rather than make the Kabila family company, Osifal, pay cash for its share capital in La Pétrolière and the airline company Five Forty DRC, the British Virgin Islands-based Sentinelle Group valued the “professional connections and personal relationships” of Osifal at $3.5 million total in two separate joint venture contracts in 2006.273

• A company partly owned by Zoé Kabila,274 La Generale Industrielle et Commerciale au Congo (GICC) sold 30% of its stake in Kalongwe Mining in 2016 for a total of $4.255 million, along with $1.255 million worth of shares.275
• In 2007, publicly traded Moto Goldmines Ltd. hired GICC as a consultant for $2 million. In 2009, Moto gave GICC nearly 1 million shares for its work. Moto was soon taken over in a deal valuing those shares at about $4.3 million.276

ANNEX B :RELEVANT LAWS AND REGULATIONS  

The Congolese Constitution277
Congo’s 18 February 2006 constitution has a number of articles restricting the business activities of the President.
Article 96 states, “The functions of the President of the Republic are incompatible with the exercise of any other elective office, any public, civil or military employment and any professional activity.” The article permits no exceptions, unlike the subsequent article,
Article 97, which applies to members of government and allows them to engage in a limited number of personal business practices.
Article 98 prohibits the President and government officials or their intermediaries from acquiring any assets that belong to the state and prohibits them from participating in public tenders:

During their functions, the President of the Republic and the members of the Government may not, by themselves or through an intermediate person, purchase, or acquire in any other fashion, or lease an asset which belongs to the domain of the State, of the Provinces or of the decentralized entities.
They may not take part, directly or indirectly, in public tenders278 for the benefit of the administrations or of institutions in which the Central Power, the Provinces and the decentralized administrative entities have interests.

Finally, Article 99 of the Constitution requires the President to declare his or her assets and those of family ANNEX B: RELEVANT LAWS AND REGULATIONS members within thirty days of taking office and again within thirty days after leaving office. The declaration, which is submitted to the Constitutional Court, should list:
…[T]heir movable assets, including stakes,279 partnership shares, obligations, other assets,280 bank accounts, their fixed assets, including undeveloped lands, forests, plantations and agricultural lands, mines and other real property, with indication of the pertinent titles. The family patrimony includes the assets of the spouse following the matrimonial regime, of minors and of children, even those above the age of 18,281 the couple is responsible for.

President Kabila has reportedly followed this article. He provided his first asset declaration as president on January 3, 2007, according to press reports,282 and filed a second in 2012.283
Congo’s transitional constitution, which applied between 2003 and 2006, also forbade any member of government or their intermediaries from purchasing or renting any asset belonging to the state, and required a declaration “on their honor” of all assets at the beginning and end of their term in office.284 “On August 28, 2003, President Kabila submitted to parliament a written declaration of his wealth,” according to a 2005 IMF report.285

The Code of Conduct of Public Officials of the State
Passed 3 October 2002, the code of conduct applies to the head of state and members of parliament and all other public officials.286
The code prohibits government officials from making decisions on issues where there is a real or apparent conflict of interest. The official should also end all transactions and actions that result in a conflict of interest. The code says conflicts of interest arise from a “situation in which a public official of the state has an interest of a personal nature that influences or appears to influence the impartial and objective exercise of his/her official functions.”287
All public officials are also required to present a list of the assets belonging to them and their family annually to the Observatoire du Code d’éthique Professionnelle.288

Mining Code
The country’s 2002 Mining Code governs behavior in the mining industry, and fully applies to all mining activity the family engages in. The code governs – among many other things – taxes and rents, the size and amount of permits one can hold, the declaration of force majeure, and the use of artisanal miners.

a)Number of Permits
According to Mining Code Article 53, “A person and his/her affiliated companies cannot hold more than fifty Exploration Permits.”289

b)Force Majeure
Many of the mining permits linked to the family are in force majeure, which is All the President’s Wealth The Kabila Family Business 32 covered in Article 297 of the code. The rules for what constitutes force majeure are strict:
Any event which is unforeseeable, unavoidable, insurmountable and outside the control of the holder, preventing him, despite his best efforts, from executing his obligations in full or in part or causing a significant delay in the execution thereof, constitutes a case of force majeure. The following events are particularly considered as cases of force majeure: wildcat strike, riots, insurrection, civil unrest, social conflicts, government action without legal support, sabotage, natural catastrophe, fire, acts of war or circumstances attributable to war.
The event of force majeure may be allowed only for breaches of those obligations which could not have been executed on account of the occurrence of this event. An act or an omission attributable to the holder does not constitute a case of force majeure. The conditions for application of the present article are specified in the Mining Regulations.

c) Surface area taxes
Surface area taxes vary on the nature of the mining permit and the number of years the permit holder has held the permit. The text of the rule in English translation is below.
Article 199: Calculation of the annual surface area fees per quadrangle say the elite unit is allowed to protect business or mines belonging to the president’s family. Politically Exposed Persons (PEPs) Kabila family members would be considered Politically Exposed Persons,291 or PEPs, in bank parlance. Working with a PEP often requires disclosure by foreign companies to their stock exchanges, shareholders, and governments, and leaves a company exposed to accusations of corruption, even if the charges are not true. The inter-governmental Financial Action Task Force defines PEPs as “individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials.” FATF also says, “The requirements for all types of PEP should also apply to family members or close associates of such PEPs.” The amount of the annual surface area fees per quadrangle are specified in the Mining Regulations so as to be the approximate equivalent to the amount per hectare provided for in the paragraphs below.

The holder of an Exploration Licence pays annual surface area fees per quadrangle in the amount of Congolese Francs equivalent to 0.03 USD per hectare for the first two years of the first term of validity; the amount in Congolese Francs equivalent to 0.31 USD per hectare for the remaining years of the first term of validity; the amount in Congolese Francs equivalent to 0.51 USD per hectare for the second period of validity; and, the amount in Congolese Francs equivalent to 1.46 USD per hectare for the third period of validity of his title.
The holder of an Exploitation Licence pays annual surface area fees per quadrangle in the amount of Congolese Francs equivalent to 5.00 USD per hectare regardless of the term of validity of his title.

Republican Guard
The Republican guard is governed by the 11 August 2011 law on the organization and functioning of the Armed Forces, which limits the tasks of the guard.290 It says the force can only be used to protect the President and distinguished guests of the republic, presidential installations, and to carry out the honor guard and escorts at the level of the presidency. It does not say the elite unit is allowed to protect business or mines belonging to the
president’s family.

Politically Exposed Persons (PEPs)
Kabila family members would be considered Politically Exposed Persons,291 or PEPs, in bank parlance. Working with a PEP often requires disclosure by foreign companies to their stock exchanges, shareholders, and governments, and leaves a company exposed to accusations of corruption, even if the charges are not true.
The inter-governmental Financial Action Task Force defines PEPs as “individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials.”
FATF also says, “The requirements for all types of PEP should also apply to family members or close associates of such PEPs.
[...]” 

"RDC: 750 millions de dollars de pertes fiscales à cause de la corruption
° http://www.lalibre.be/actu/international/rdc-750-millions-de-dollars-de-pertes-fiscales-a-cause-de-la-corruption-5972364acd706e263eefdbf7
L'ONG Global Witness estime que la République démocratique du Congo (RDC), pays pauvre mais riche en cuivre et colbalt, a perdu 750 millions de dollars de recettes fiscales entre 2013 et 2015 en raison de "la corruption" dans le secteur des mines.

"La conjugaison délétère de la corruption et d'une mauvaise gestion de la part des administrations fiscales et des entreprises minières publiques de République démocratique du Congo détourne un cinquième des recettes minières du budget de l'État", affirme l'ONG basée à Londres dans son rapport. Le document qualifie le secteur des mines de "Distributeur automatique de billets" pour le régime du président Joseph Kabila, dont le deuxième mandat est arrivé à échéance en décembre dernier et qui ne peut se représenter d'après l'actuelle constitution.

La RDC "est le premier producteur de cuivre d'Afrique ainsi que le premier fournisseur au monde de cobalt, un élément qui est utilisé pour la fabrication des batteries au lithium-ion des voitures électriques et qui connaît une véritable flambée des prix", souligne l'ONG. "Cela n'empêche pas le Congo de demeurer parmi les pays les plus pauvres au monde", ajoute Global Witness au sujet du plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie -2,3 millions de km2- et dont une grande partie des 80 millions d'habitants vit dans la pauvreté.

"L'un des coupables majeurs de ce détournement de fonds est la principale entreprise minière détenue par l'État, la Gécamines. Celle-ci perçoit plus de cent millions de dollars par an de la part d'entreprises privées du secteur minier congolais, mais semble n'en reverser qu'une infime partie aux caisses de l'État", accuse l'ONG, qui met aussi en cause "les administrations fiscales congolaises". "La seule manière de mettre fin au détournement de ces fonds essentiels est de réorganiser le système fiscal fragmenté et d'exiger une totale transparence de la part de la Gécamines.
Nous devons savoir combien gagne l'entreprise, combien elle paye au fisc et quel est l'objet de ses dépenses", affirme dans le rapport Pete Jones, membre de l'ONG.

Joint à Kinshasa, le directeur de cabinet du ministre des Mines, Valery Mukasa, a déclaré: "N'ayant pas encore lu ce rapport, qui ne nous a pas été transmis, il nous est difficile de réagir aujourd'hui".
AFP"

° https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-750-millions-de-dollars-de-pertes-fiscales-a-cause-de-la-corruption?id=9665638
° http://www.politico.cd/encontinu/2017/07/21/plus-de-750-millions-usd-de-recettes-fiscales-detournees-rdc.html


"Quand la MONUSCO payait un loyer auprès d‘une société appartenant à Olive Lembe
° http://www.politico.cd/actualite/la-une/2017/07/20/monusco-payait-loyer-aupres-dune-societe-appartenant-a-olive-lembe.html
Après des révélations de l'agence américaine Bloomberg, qui détaillaient l'empire économique du président Joseph Kabila et de ses proches, un autre rapport a été publié ce jeudi sur ce sujet.(...)"


"Fulgence Bamaros : portrait d’un modèle d’enrichissement louche"
° http://www.politico.cd/actualite/la-une/2017/07/20/fulgence-bamaros-portrait-dun-modele-denrichissement-louche.html


"Girafes, buffles et zèbres en cargo ou les lubies animalières de Joseph Kabila
° http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html
Pour assouvir sa passion, le président congolais n’hésite pas à faire venir de Namibie des centaines de bêtes sauvages en mobilisant tous ses réseaux d’affaires.



Le printemps austral de Joseph Kabila, toujours président de République démocratique du Congo malgré la fin de son mandat le 19 décembre 2016, aura été particulièrement étouffant. L’Union européenne et les Etats-Unis multiplient les sanctions contre les barons de son régime, à qui elle interdit l’entrée sur leur territoire et dont ils gèlent les comptes bancaires. La communauté internationale accentue les pressions pour accélérer le processus électoral. Et le conflit aux Kasaï, provinces du centre du pays, qui a fait près de 3 000 victimes et 1,3 million de déplacés est désormais inscrit à l’agenda de l’ONU.
Mais si le « raïs » Kabila croule sous les soucis, le citoyen Joseph prend soin d’assouvir ses passions. Fin mai, alors que le chef d’Etat rendait visite aux Kasaï exsangues, une intense activité agitait les quais de Boma, à 1 500 km de là. Situé au sud de Kinshasa, dans la province du Kongo-Central, Boma constitue l’un des seuls accès de la République démocratique à l’océan Atlantique. Ce ne sont ni des produits agroalimentaires, ni des matières premières qui ont été déchargés des cargos, mais des animaux. Par centaines.

Achetées en Namibie

Quatorze girafes, des dizaines de buffles, d’antilopes, de gazelles, de gnous et autres zèbres : 450 bêtes sauvages sont transbordées. Elles ont été importées par bateau à la demande expresse de Joseph Kabila qui, pour satisfaire sa lubie animalière, a mobilisé tous ses réseaux d’affaires.
Selon les documents obtenus par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la Plate-forme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) et Le Monde Afrique, la Ferme Espoir, un géant de l’agrobusiness congolais, propriété de la famille Kabila, a acheté ces animaux en Namibie. Et les a fait convoyer jusque dans les gigantesques réserves qui ceinturent les résidences du chef de l’Etat à Kingakati, au sud de Kinshasa, dans sa province natale du Katanga, ou à Mateba, l’immense île au large de Boma (100 km2), toutes appartenant à la société agricole.

La Ferme Espoir constitue l’un des centres de gravité de l’empire économique et familial de Joseph Kabila, bâti depuis son accession au pouvoir en 2001 et estimé par une enquête de Bloomberg à plusieurs centaines de millions de dollars. Pour acheminer les animaux sauvages dont le président est si friand, il a fait appel à ses hommes de confiance. Des rouages essentiels dans la gestion de son capital.

Dans le domaine agricole, un duo pilote les investissements et gère les fermes : le Congolais Alain Wan et l’homme d’affaires belge Marc Piedbœuf. Ces amis d’enfance ont même vendu en 2010 à Kabila la société des Grands Elevages du Congo (GEL), qui possède l’île de Mateba. La société dispose désormais d’un associé unique, la Ferme Espoir, géré directement par Marc Piedbœuf, qui est également demeuré directeur général de GEL. L’homme d’affaires belge a personnellement supervisé l’achat des animaux en Namibie auprès de Super Games Dealer, l’entreprise namibienne d’Ulf Tubbesing, un vétérinaire à la réputation internationale. « M. Piedbœuf s’est particulièrement investi, il a même participé à certaines captures, décrit le vétérinaire. Je crois qu’il partage une vraie passion avec le président Kabila pour la conservation des espèces. »

Exempte de droits de douane

Propriétaires de l’entreprise de BTP MW Afritec SPRL, bénéficiaires de nombreux appels d’offres publics parfois financés par l’Union européenne et la Banque mondiale, Alain Wan et Marc Piedbœuf n’ont pas seulement supervisé l’achat et l’accueil de la précieuse marchandise. Ils ont également organisé son transport. Les animaux sauvages ont transité sur un cargo, El Nino, transformé en arche de Noé le temps de quelques voyages en mai. Loin de sa fonction première, le transport de produits réfrigérés.
Battant pavillon des îles Féroé, propriété d’All Ocean Logistics (AOL), sise dans l’inhospitalier archipel de l’Atlantique nord, le navire de 90 mètres n’en a pas moins des liens directs avec la RDC. Les directeurs d’AOL sont, selon les documents consultés, Alain Wan, et son jeune fils trentenaire, André Grégory. Le cargo El Nino a été acquis en 2013, lors d’une vente aux enchères. « Ils l’ont acheté par téléphone, environ 800 000 euros, se rappelle l’un des marins qui a participé à la création d’AOL. Mais le bateau était en bon état. Il a seulement fallu un million d’euros pour en faire un cargo frigorifique. Cela a quand même fait tout drôle aux Féroïens quand Alain Wan est arrivé avec du cash pour régler le bateau. »

Selon les extraits de compte en possession de PPLAAF, Alain Wan a en effet, le 14 août 2013, retiré 1,75 million de dollars du compte de l’Entreprise général d’alimentation et de logistique (Egal). Du liquide dont une partie va servir à installer la société AOL à Torshavn et à lancer le chantier de transformation d’El Nino. La transaction d’achat pour près de 6,5 millions de couronnes (environ 870 000 euros ) a fait pour sa part l’objet de virements bancaires ultérieurs, les 23 et 28 août 2013.
Cette toute nouvelle entreprise d’importation de produits surgelés, aux finances énigmatiques, est née à l’été 2013 avec la bénédiction du clan Kabila. Dirigé encore une fois par Alain Wan et Marc Piedbœuf, son conseil d’administration est complété par Eric Monga, le patron des patrons du Katanga et présidé par Albert Yuma, le président de la toute-puissante Fédération des entrepreneurs congolais (FEC) et de la Gécamines, le géant des mines, président du comité d’audit de la Banque centrale du Congo, un intime de Kabila. Bénéficiant d’un statut économique spécial, qui l’exempte de tous droits de douane sur les produits importés de Namibie, Egal n’a toutefois pas vocation à servir de transporteur d’espèces rares.

Animaux sauvages namibiens, cargo féroïen, société d’importation congolais de surgelés. Une étrange valse, regroupant des acteurs économiques clés de la sphère présidentielle, s’est jouée pour satisfaire les désirs du président. Dans la plus parfaite légalité, assure Wan et Piedbœuf, présents à toutes les étapes de l’importation. « M. Kabila veut transformer une partie de la Ferme Espoir en parc sur les modèles sud-africains », précisent Alain Wan et Marc Piedbœuf. AOL et El Nino appartiennent à Egal, qui a été payé par la Ferme Espoir pour acheminer les animaux. »
« J’ai cru comprendre, confirme Ulf Tubbessing, l’exportateur d’animaux namibien, que la création de ces réserves faisait partie du plan de retraite de Kabila. Qui pourrait arriver plus tôt que prévu. » Un plan de retraite pour lequel le citoyen Kabila a mobilisé et dévoilé de nombreux rouages de son empire économique.
(...)"


"Au Cap, le mystérieux yacht de luxe des partenaires d'affaires du président Kabila
° http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/11/le-mysterieux-yacht-de-luxe-des-partenaires-d-affaires-du-president-kab ila_5159113_3212.html
Deux proches du président congolais ont engouffré 25 millions d’euros pour rénover un navire qui attend toujours ses clients, en Afrique du Sud.(...)"



"RDC : une proche de Kabila impliquée dans un scandale de passeports biométriques
° http://www.jeuneafrique.com/430520/economie/passeport-congo-kabila/
Le passeport congolais est parmi les plus chers au monde. Selon l'agence Reuters, Makie Makolo Wangoi, une proche du président Kabila, possède une compagnie basée aux Emirats arabes unis qui récupère une partie du coût de ce passeport, largement surestimé.(...)"
° http://katumbichoixdupeuple.co.uk/rdc-une-proche-de-kabila-impliquee-dans-un-scandale-de-passeports-biometriques/

"RD Congo : la fuite légale des capitaux, un frein à l’industrialisation"
° http://www.jeuneafrique.com/mag/418237/economie/rd-congo-fuite-legale-capitaux-frein-a-lindustrialisation/

"En RDC, l’empire économique de Zoé Kabila s’étend des mines à la restauration rapide"
° http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/24/en-rdc-l-empire-economique-de-zoe-kabila-s-etend-des-mines-a-la-restauration-rapide_5164482_3212.html
Selon une enquête de l’agence Bloomberg, le frère du président congolais a investi dans une myriade d’entreprises depuis l’arrivée au pouvoir de Joseph Kabila.

Des concessions de diamants et d’or, un hôtel de luxe, une compagnie aérienne, une franchise de fast-food… Depuis que son grand frère Joseph a accédé à la présidence de la République démocratique du Congo (RDC), en 2001, Zoé Kabila a investi dans de nombreuses sociétés, selon une enquête de l’agence Bloomberg publiée mercredi 19 juillet. Sans parler des contrats et partenariats avec les sociétés minières Ivanhoe Mines et Nzuri Copper. Son vaste réseau d’entreprises a rapporté plusieurs dizaines de millions de dollars au clan Kabila.
L’agence de presse économique révèle notamment que, jusqu’en novembre 2016, Zoé Kabila était impliqué dans ISIS-Congo. Cette entreprise avait remporté un juteux contrat d’Etat, en 2007, pour produire des permis de conduire biométriques. ISIS-Congo et son partenaire français avaient alors touché 15 millions de dollars (environ 10 millions d’euros à l’époque) du gouvernement, selon Théophas Mahuku, associé à Zoé Kabila dans au moins sept sociétés.

Des transactions confidentielles

Si, comme l’affirme M. Mahuku, « rien ne défend ce gars de faire des affaires » – en tout cas pas la Constitution congolaise –, le cinquième enfant de Laurent-Désiré Kabila et de Sifa Mahanya est aussi député depuis 2012 : il est donc tenu de divulguer ses activités commerciales et ses actifs. S’il en a bien déclaré certains, comme un hôtel de luxe, par le biais de son entreprise Cosha Investment, dont il possède 90 % des parts, Bloomberg révèle d’autres transactions commerciales plus confidentielles.
Via Cosha Investment, Zoé Kabila a notamment acquis des parts dans une compagnie aérienne et dans une franchise du groupe de restauration rapide Nando, et obtenu huit concessions minières d’or, de diamants et de calcaire, selon des documents d’entreprise et le registre minier congolais épluchés par Bloomberg.

En 2007, Cosha a aussi racheté 90 % des actions de la Générale industrielle et commerciale au Congo (GICC), une entreprise créée peu de temps auparavant par M. Mahuku. La GICC a été appelée à guider un exploitant minier dans les méandres de l’administration. L’opération a finalement rapporté plusieurs millions de dollars à la GICC, sans que ne soit jamais rendu public le lien entre l’entreprise et Zoé Kabila.
Selon Bloomberg, cette compagnie a aussi collaboré avec au moins trois autres sociétés minières internationales : la canadienne Ivanhoe Mines, l’australienne Nzuri Copper et, surtout, la Société sino-congolaise des mines (Sicomines), un énorme projet de 3,2 milliards de dollars dont la compagnie de Zoé Kabila bénéficie directement.

« La famille cherchait quelque chose à faire »

Bloomberg rapporte que, depuis la mort de Laurent-Désiré Kabila, en 2001, M. Mahuku a aidé Zoé et d’autres membres du clan Kabila, comme ses sœurs Jaynet et Joséphine, à fonder au moins douze sociétés, selon des documents d’entreprise.
Un rapport publié le 20 juillet par deux ONG américaines, le Congo Research Group et le Pulitzer Center on Crisis Reporting, révèle que le clan Kabila détient 80 entreprises en RDC et à l’étranger, 71 000 hectares de terres agricoles ainsi que toutes les licences d’exploitation des mines de diamant le long de la frontière avec l’Angola.
Pour M. Mahuku, les Kabila ont pris des parts dans de nombreuses entreprises parce que, pendant des années, Joseph Kabila n’a pas fait participer sa famille à la vie politique du pays – ils ont donc dû se lancer dans le business. Il explique à Bloomberg : « Les membres de la famille cherchaient quelque chose à faire, à gagner leur vie, et à ce moment ils me demandaient : “Théo, on peut créer une entreprise ?” »"


"Report / July 21, 2017
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS DU RÉGIME
Comment les exportations en plein essor de la République démocratique du Congo ne profitent pas à ses habitants
° https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/distributeur-automatique-de-billets-du-r%C3%A9gime/
Plus de 750 millions de dollars de recettes minières versés par des entreprises à des organismes  étatiques en République démocratique du Congo ont échappé au  Trésor public entre 2013 et 2015. Ces sommes se sont évaporées dans une société minière dysfonctionnelle détenue par l’État et des administrations fiscales nationales opaques.
Personne ne sait comment ces fonds ont été dépensés ou où ils ont atterri. Cependant, des témoignages et  des documents recueillis par Global Witness laissent penser qu’une partie au moins a été redistribuée au sein d’un réseau de personnes corrompues entretenant des liens avec le régime du président Joseph Kabila.
Téléchargez le rapport complet ici 

LES PRINCIPAUX COUPABLES

•    La Gécamines, l’entreprise minière d’État, et des administrations fiscales nationales
  

La conjugaison délétère de la corruption et d’une mauvaise gestion de la part des agences fiscales et des entreprises minières publiques du Congo détourne un cinquième des recettes minières du budget de l’État, alors que ces sommes devraient servir à financer des services publics essentiels tels que les écoles, les hôpitaux et les routes.
Depuis 2012, nous avons  révélé comment  le Congo a perdu 1,4 milliard de dollars suite à une série d’accords miniers opaques conclus avec des entreprises offshore. Notre nouveau rapport a pour but de révéler l’autre partie de cette histoire. Il montre en effet que des sommes considérables s’évaporent également à l’intérieur des frontières du Congo en raison de la corruption et d’un système fiscal inefficace.

Notre enquête détaille comment  la Gécamines détourne de l’argent au travers de transactions suspectes (parfois plusieurs millions de dollars en liquide) tout en se soustrayant à toute contribution importante au  Trésor public congolais ou à tout investissement dans ses propres opérations minières. L’entreprise a plus d’un milliard de dollars de dettes et n’a quasiment plus d’activités extractives, alors qu’elle produisait autrefois jusqu’à 500 000 tonnes de minerais par an.

La Gécamines était la vache laitière de tout le pays… [Mais aujourd’hui], la société est devenue une vache maigre, qui n’a plus de lait pour nourrir tous ses enfants.- Raymond, un ouvrier de la Gécamines depuis les années 1980

Les administrations fiscales congolaises sont aussi coupables. Peu transparentes, elles sont souvent dirigées par des personnalités puissantes entretenant des liens personnels ou professionnels avec le bureau du Premier ministre ou avec la présidence. Chaque année, les agences fiscales nationales retiennent une partie des recettes fiscales découlant des activités minières en « fonds propres » au lieu de les verser au  Trésor public. La loi autorise ces administrations à appliquer des amendes à des entreprises pour toute violation du code minier et à conserver une partie des sommes perçues, qui peuvent parfois  atteindre des centaines de millions de dollars.

LE PARADOXE DE LA PAUVRETÉ ET DE L’ABONDANCE

Le Congo est le premier producteur de cuivre d’Afrique ainsi que le premier fournisseur au monde de cobalt, un élément qui est utilisé pour la fabrication des batteries au lithium-ion des voitures électriques. Pourtant, il s’agit également de l’un des pays les plus pauvres au monde.
Non loin du centre de Kinshasa, la capitale animée du Congo, certaines familles mangent rarement plus d’un repas par jour.  Juste à côté des communautés vivant dans le dénuement le plus total, dans la région du Katanga, il existe d’immenses mines industrielles détenues et gérées par des entreprises qui comptent parmi les plus riches au monde.
Il est temps de combler le fossé dans le système de perception des impôts et de faire en sorte qu’une plus grande partie des revenus miniers soit reversée au  Trésor public. Après une baisse de deux ans, les prix du cuivre sont en train de connaître un rebond vigoureux et le cobalt traverse une véritable flambée des prix. La hausse des prix du cuivre et du cobalt ainsi que l’explosion récente de la production pourraient redynamiser l’économie congolaise.
 Le pays et sa population ne peuvent pas se permettre de passer à côté de cette opportunité.

Téléchargez le rapport complet ici 

(° https://www.globalwitness.org/documents/19149/Regime_Cash_Machine_Report_V2_French.pdf )
[...]ACTEURS

1. INSTITUTIONS ÉTATIQUES
GÉCAMINES
la plus grande compagnie minière publique du Congo et un livre fermé en ce qui concerne la gestion des revenus. La société perd énormément d’argent,, bien qu'elle possède des parts dans plus de 20 projets miniers.
LE TRÉSOR PUBLIC DU CONGO
c'est lui qui doit recevoir les impôts, taxes et autres charges exigibles par l'État avant que ceux-ci soient affectés au budget national. Le versement des impôts et amendes au Trésor équivaut à les verser à l'État. Un panneau rouillé de la Gécamines pend au Katanga, région du sud du Congo. © Kenny Katombe/Global Witness 2017.
LA BANQUE CENTRALE DU CONGO
elle régule le secteur bancaire du Congo. Albert Yuma, le président de la Gécamines qui a des relations bien placées, est à la tête du comité d’audit de la Banque centrale.
L’ADMINISTRATION FISCALE CONGOLAISE
le Congo comprend trois principaux organismes fiscaux, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, ainsi que l'ancienne Direction des recettes du Katanga (DRKAT). Ceux-ci sont chargés de percevoir les impôts exigibles par l’État sur les grandes exploitations minières.

2. INDIVIDUS

JOSEPH KABILA: président du Congo depuis qu'il a succédé à son père, assassiné en 2001. Il a remporté deux élections contestées en 2006 et 2011 et devait quitter le pouvoir en 2016, mais il s’accroche au pouvoir et les élections ont été retardées.
AUGUSTIN MATATA PONYO:
premier ministre technocratique et réformiste du Congo de 2012 à fin 2016. Ponyo a démissionné en novembre en pleine crise sur le report des élections.
: dictateur ayant présidé le Congo de 1965 à 1997, soutenu par l'Occident. Il a pillé le pays jusqu'à son renversement par des rebelles conduits par Laurent Désiré Kabila, le père désormais défunt de l'actuel président du Congo.
DAN GERTLER:
un milliardaire et magnat du secteur minier, c'est un ami proche du Président Kabila. Gertler et son réseau de sociétés offshore étaient au cœur d'une série d’accords controversés. Selon des informations provenant des autorités américaines, Gertler aurait versé des millions de dollars en dessous-de-table aux fonctionnaires congolais. ALBERT YUMA:
le président de la Gécamines, l’entreprise minière nationale du Congo. C’est aussi un riche homme d'affaires qui occupe de nombreux postes publics, y compris celui de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC) et celui de directeur 


3. ENTREPRISES ET ENTITÉS PRIVÉS

EITI/ITIE
(Initiative pour la transparence dans les industries extractives) : une initiative mondiale et multilatérale qui favorise la transparence dans les secteurs pétrolier, gazier et minier. Elle publie des rapports par pays membres contenant notamment des données sur les paiements versés par les compagnies minières à l'État dans ces pays.
BGFI
Une banque privée dont la branche de Kinshasa est dirigée par un ami d'enfance du Président Kabila. Un employé de la BGFI a tiré la sonnette d’alarme et signalé corruption et détournements de fonds passant par la banque. FEC (Fédération des entreprises congolaises) : la FEC représente les intérêts d’investisseurs privés au Congo. Elle est présidée par le président de la Gécamines, Albert Yuma.
SCORPION MINERALS PROCESSING
une société sud-africaine peu connue, avec laquelle la Gécamines a signé un important contrat de deux ans visant à stimuler sa production minière.

GLOSSAIRE DES TYPES DE PAIEMENT
(size=11]Au Congo, les compagnies minières contribuent aux fonds publics par l'intermédiaire de quatre principaux types de paiement :
TAXES ET IMPÔTS: versements obligatoires à l'État congolais, prélevés sur les compagnies minières sous la forme d'un pourcentage de leurs bénéfices ou calculés sur la base de certains biens, services et transactions. REDEVANCES: paiement effectué par les compagnies minières et souvent calculé à partir du volume de minéraux extrait. Au Congo, ces redevances sont versées à la Gécamines et/ou à l'État.
PRIME DE SIGNATURE: (nommée « pas-de-porte » dans les contrats miniers congolais): versement par une compagnie minière à l'État et/ou à la Gécamines, convenu lors de la signature d'un contrat.
DIVIDENDES: part des bénéfices versés par une société à ses actionnaires, qui dans le cas des compagnies minières du Congo, comprend souvent la Gécamines.[/size]

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Plus de 750 millions de dollars de revenus tirés de l'exploitation minière et versés par les entreprises aux organismes publics de la République démocratique du Congo ont été perdus durant leur acheminement au Trésor entre 2013 et 2015. Cette somme a disparu dans les caisses d'une compagnie minière publique dysfonctionnelle et celles d’organismes fiscaux nationaux au fonctionnement opaque. Il est difficile de dire à quoi cet argent a servi ou où il a abouti, mais les témoignages et documents recueillis par Global Witness semblent indiquer qu’une partie au moins a été répartie entre plusieurs réseaux de corruption liés au régime du Président Joseph Kabila.
La Gécamines, la compagnie publique, est le principal coupable dans le détournement des recettes minières du Congo. Albert Yuma, nommé président de la société par Kabila en 2010, est un allié du président de la République. Décrit comme le « bailleur de fonds » du régime, il fait partie du comité d’audit de la Banque centrale du Congo et dirige la Fédération des entreprises du Congo.

Notre enquête montre comment la Gécamines dépense des sommes d’argent faramineuses dans des opérations suspectes d'une valeur pouvant atteindre plusieurs millions de dollars, sans pourtant contribuer de façon notable au Trésor public et sans investir dans ses propres opérations minières. La société est criblée de dettes à hauteur de plus d'un milliard de dollars et ne gère pratiquement aucune activité minière en propre, bien qu'elle ait précédemment extrait jusqu'à 500 000 tonnes de minéraux en un an.
La Gécamines a semble-t-il préféré régler ses dettes auprès d’un ami du président plutôt que de payer son personnel, qui a dû continuer à travailler sans salaire pendant plusieurs mois, et a passé un contrat dans des circonstances peu claires avec un sous-traitant peu connu. Entre-temps, la société ne verse aucun dividende au gouvernement, son unique actionnaire, et paie à peine plus de 20 millions de dollars d'impôt par an, selon un organisme de défense de la transparence de l'industrie (une somme bien inférieure aux contributions de plusieurs compagnies minières privées au Congo).

En outre, chaque année, les organismes fiscaux nationaux du Congo réservent une partie des revenus miniers à leur « fonds propres » plutôt que de les verser au Trésor. Ce qu'il advient de cet argent n'est pas clair. Ces organismes opèrent dans le plus grand secret et sont souvent dirigés par de puissants particuliers ayant des liens personnels ou professionnels étroits avec le premier ministre ou la présidence. L’opacité qui entoure les fonds retenus rend ce système très vulnérable à la corruption.
Les agences fiscales sont autorisées par la loi à pénaliser les entreprises pour violations des codes fiscaux et à garder une partie des amendes ainsi perçues. Ces amendes peuvent parfois s'élever à des centaines de millions de dollars. Selon Global Witness, ce système encourage un comportement abusif par les organismes, qui sont incités à imposer des pénalités pour des motifs fallacieux afin de conserver de grosses sommes. Ainsi, s’il est légal que les organismes fiscaux retiennent une partie des amendes qu'elles imposent, cette légalité peut également encourager et faciliter la corruption.

Les sommes tirées de l’industrie minière qui n’ont pas atteint le Trésor public entre 2013 et 2015 s’élèvent à 1,3 milliards de dollars, si l’on inclut les paiements de sociétés à d’autres organismes gouvernementaux et une institution fiscale provinciale depuis dissoute.
Cette analyse a été rendue possible en partie par les mesures prises ces dernières années en faveur d’une plus grande transparence dans certaines parties du secteur minier du Congo, notamment les informations publiées par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Afin de lutter contre le détournement des fonds publics, les parties prenantes du secteur minier au Congo - organismes publics et privés - doivent s'engager à faire preuve de plus de transparence.
Le Congo possède des richesses géologiques que lui envient de nombreux pays du monde. L’ironie veut que malgré une nation qui a tout pour être incroyablement riche, le congolais moyen fait partie des plus pauvres habitants de la planète.

L'économie du Congo repose largement sur son secteur minier, et principalement sur deux métaux : le cuivre et le cobalt. Le cuivre est utilisé dans le secteur de la construction et le matériel électrique partout dans le monde. Le cobalt, un sous-produit de l'extraction minière du cuivre, fait actuellement de son côté l'objet d'une envolée des prix en raison de la demande croissante en batteries au lithium-ion utilisées dans les voitures électriques. À eux deux, ces métaux représentent 80 % du total des recettes d'exportation. En 2013, le Congo est devenu le plus grand producteur de cuivre d'Afrique, et il est la principale source mondiale de cobalt. Chaque année, une quantité de cuivre et de cobalt pouvant atteindre jusqu'à 10 milliards de dollars est extraite au Congo et vendue à l'étranger. Cependant, notre analyse montre que six pour cent à peine des revenus issus de l'exportation minière annuelle arrivent au budget du pays.
Ce n’est pas la première fois que les recettes minières du Congo font l'objet d'enquêtes par Global Witness. Depuis 2010, Global Witness a déjà signalé des opérations suspectes dans le secteur minier, faisant participer tout un réseau de sociétés écrans offshore liées à Dan Gertler, un ami du président congolais, Joseph Kabila. Global Witness a remis en question la légalité de ces transactions, et démontré comment Gertler avait obtenu des permis à des prix cassés avant de revendre certains actifs à de grandes sociétés d'exploitation minière et négociants en matières premières au plein tarif ou presque. La conclusion d'une enquête menée en 2016 par les États-Unis sur le fonds d’investissement OchZiff laisse fortement penser que Gertler et ses associés.(...)"

FIND OUT MORE

Peter Jones, Campaigner, DR Congo
pjones@globalwitness.org
+44 (0)7712 323324[/size]

° http://congoresearchgroup.org/?lang=fr

"RDC : un véhicule pour chacun des 500 députés en fin de mandat, pot-de-vin ou tradition parlementaire ?
° http://www.jeuneafrique.com/461420/politique/rdc-un-vehicule-pour-chacun-des-500-deputes-en-fin-de-mandat-pot-de-vin-ou-tradition-parlementaire/
En lieu et place de 37 500 dollars chacun, les députés congolais recevront, pour ceux qui le souhaitent, un véhicule en guise d'indemnité de sortie. Pot-de-vin ou pratique parlementaire congolaise ? Trois questions pour comprendre ce procédé.

À quand la pratique remonte-t-elle ?

Proposer aux députés congolais des véhicules à la fin de leur mandat, ce n’est pas nouveau. Selon plusieurs sources parlementaires consultées par Jeune Afrique, le gouvernement de la RDC avait recouru au même procédé pour s’acquitter des indemnités de sortie des élus nationaux lors de deux précédentes législatures.
De tous les bords, les élus sont unanimes sur la question. « Ce n’est pas un pot-de-vin, encore moins une gratification. C’est un droit », répètent-ils. « En fait, aucun gouvernement n’a été capable de débloquer les sommes dues aux 500 députés nationaux dans le cadre de leurs indemnités de sortie, explique Christophe Lutundula, député (G7, opposition) et ancien premier vice-président de l’Assemblée nationale congolaise (2006-2009). C’est pourquoi l’on a toujours opté pour cette solution ». En 2011, par exemple, vers la fin de la première législature de la troisième République, l’élu de Katako-Kombe, dans le centre du pays, avait pu se procurer une Toyota Fortuner auprès du distributeur automobile CFAO grâce à ce mécanisme.

Le gouvernement recourt à un mécanisme déjà utilisé dans le passé

En quoi le procédé consiste-t-il ?
Il s’agit d’une « traite bancaire », précise-t-on dans l’entourage d’Aubin Minaku, président de l’Assemblée nationale. « C’est un montage financier mis en place entre le gouvernement congolais, agent payeur des députés, une banque privée et trois concessionnaires, parmi lesquels CFAO et Congo Motors », souligne une source proche du dossier.
« En ces temps difficiles, pour ne faire souffrir davantage le Trésor public, le gouvernement n’a fait que recourir à un mécanisme déjà utilisé lors de précédentes législatures : c’est la banque privée qui finance l’opération, le gouvernement ne paye rien. Il remboursera plus tard de manière échelonnée », explique notre source. Pour les 500 députés dont le mandat est arrivé à échéance en février – mais qui restent en fonction jusqu’à l’organisation des législatives -, les indemnités de sortie s’élèvent, au total, à l’équivalent en francs congolais de 17 750 000 dollars, soit six mois d’indemnités parlementaires pour chacun (6 250 dollars mensuels par député). Une somme de 37 500 dollars par personne qui ne peut, en l’état actuel des finances, être versée.

D’après nos informations, une « commission de suivi » de l’Assemblée nationale a été mise en place il y a six mois pour suivre le dossier auprès du gouvernement. Celui-ci a donné son feu vert lorsque Samy Badibanga était Premier ministre (décembre 2016-avril 2017). Depuis, des députés sont contactés par des concessionnaires retenus par le gouvernement pour qu’ils souscrivent, ou non, au « montage financier ».

C’est une manière de faire gagner de l’argent à la BGFI-Bank », selon Christophe Lutundula

Pourquoi certains élus grondent-ils ?
Mais la recette ne semble pas faire l’unanimité. Certains élus dénoncent le choix de la BGFI-Bank, qui participe à l’opération. « C’est une banque suspecte qui a été récemment décriée pour sa gestion opaque des fonds publics alloués à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) », relève Christophe Lutundula. Est-ce à cause de ses liens avec la famille présidentielle que la BGFI a été choisie pour pré-financer cette transaction ? En tout cas, « c’est une manière de lui faire gagner de l’argent, notamment à travers les intérêts et autres commissions », note Lutundula.
Des agios, TVA et autres frais seront en effet déduits de l’indemnité de sortie de chaque député. « Ces coupes peuvent atteindre 7 000 dollars », croit savoir un élu, offusqué de voir son dû être « grignoté ». Car même un député qui n’accepte pas de souscrire au montage financier ne pourra plus percevoir l’intégralité des 37 500 dollars, « le processus [étant] déjà enclenché ». Congo Motors par exemple est prêt à proposer à certains élus un 4×4 Nissan double cabine… et trois motos si le coût du véhicule s’avère inférieur à l’indemnité de sortie après déduction de tous les frais de la transaction.

«  S’il faut accepter un véhicule à la place de l’argent, sa valeur doit être exactement égale à la somme de l’indemnité de sortie », prévient le député Juvénal Munubo, cadre de l’Union pour la nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe. « Il s’agit d’un droit constitutionnellement garanti. Je dois être convaincu des raisons de sa diminution », conclut-il.
Cette affaire se retrouve sur la place publique alors que le pays traverse une crise politique mais surtout économique. Les caisses de l’État sont vides, le franc congolais se déprécie jour après jour. Un contexte marqué également par les révélations ces dernières semaines de la fortune colossale amassée par la famille présidentielle."


"RDC : Un « cadeau » de près de 20 millions $ pour les députés
° https://afrique.lalibre.be/6506/rdc-un-cadeau-de-20-millions-pour-les-deputes/
La banque BGFI, dirigée par Francis Selemani Mtwale, ami d’enfance de Joseph Kabila, déjà épinglée par les révélations de Jean-Jacques Lumumba, revient sur le devant de la scène dans un autre dossier aux allures de corruption généralisée des députés.

C’est un député de la majorité qui est au bout du téléphone. Comme la plupart de ses collègues, il vient de recevoir une proposition particulièrement alléchante : une jeep toute neuve d’une valeur de  29000 dollars. « On nous a présenté ce cadeau comme une indemnité de sortie », poursuit-il.
En réalité, le montant de l’indemnité se monte à 37000 dollars selon un autre député. « Comme l’Etat n’a pas d’argent, un représentant du président du parlement, Aubin Minaku, nous a expliqué qu’il avait négocié l’obtention de traites auprès de la BGFI pour l’achat de ces jeeps neuves. Et comme la banque avance cet argent, elle doit prélever près de 20%, soit 8000 dollars. Beaucoup de députés même s’ils auraient préféré du cash, ont accepté. Ils savent qu’ils risquent de ne jamais voir la couleur de l’argent s’ils préfèrent attendre que l’Etat puisse leur verser cette somme en cash », poursuit-il.
Avec 500 députés à la Chambre, cette opération représente une sortie de près de 20 millions de dollars pour l’Etat congolais , la BGFI, institution bancaire proche du clan Kabila, prélèvant au passage 4 millions de dollars en commission.

« Même si on retire ces 4 millions de commission, cela signifierait que pour les 500 députés, la BGFI ferait un crédit de près de  16 millions de dollars, c’est absolument inimaginable. Elle n’a pas les moyens d’une telle opération », explique un banquier pour qui « il ne fait aucun doute que l’Etat a bien sorti l’argent au profit de la BGFI qui est la grande gagnante de cette opération. Un tel montage est évidemment inacceptable et dans une période de crise économique comme celle que traverse la RDC, c’est une gifle terrible à la face du peuple. Les députés qui acceptent de jouer dans ce jeu seront coupés de leur électorat et ne pourront plus qu’être asservi à la majorité présidentielle. C’est une machine terrible pour corrompre. Comment voulez-vous, aussi que l’Etat congolais puisse se présenter sérieusement devant la Banque mondiale et le FMI avec de telles dépenses ? Ces institutions ne peuvent même plus envisager de travailler avec la RDC. Comment expliquer encore que la Banque centrale ferme les yeux. Tout ceci démontre qu’il n’y a plus d’Etat chez nous. »

Grogne à tous les niveaux

Parallèlement à ces sorties massives de fonds pour les députés, la grogne s’intensifie en RDC où le franc congolais ne cesse de se déprécier face au dollar. Tous les services publics sont touchés par cette crise et ne voient pas leurs salaires indexés… quand ils sont payés. Les médecins ont déjà manifesté leur colère. Les enseignants, les policiers et les militaires, notamment, sont logés à la même enseigne. « Chaque mois, ils voient leur pouvoir d’achat s’effondrer un peu plus », continue le banquier, qui tire la sonnette d’alarme. « Au rythme de cette dépréciation, ils auront perdu 50 pour cent de leur pouvoir d’achat en 9 mois. C’est gigantesque. C’est la misère qui s’installe ou qui s’intensifie pour des millions de personnes. »"

"RDC-FINANCES : Indemnités de sortie des parlementaires, la BGFI et le scandale de trop ?"
° http://www.afriwave.com/?p=4120

° http://www.jeuneafrique.com/459536/politique/ida-sawyer/

"RDC : Joseph Kabila cherche à exfiltrer sa fortune
° http://www.afrik.com/rdc-joseph-kabila-cherche-a-exfiltrer-sa-fortune
Joseph Kabila s’appuie sur un ex-Ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies pour mettre sa fortune à l’abri... Signe de fébrilité ou réelle inquiétude pour l’avenir, le président de la République Démocratique du Congo chercherait actuellement les moyens les plus sûrs d’exfiltrer les centaines de millions accumulés depuis son arrivée au pouvoir.

Sur la sellette, le président Joseph Kabila et son entourage, qui ont mis en coupe réglée des pans entiers de l’économie RD congolaise comme l’ont révélées de nombreuses enquêtes (celles de Bloomberg, du GEC, du Soir, du Monde, etc.), tentent de mettre à l’abri l’immense fortune accumulée ces dernières années dans diverses places financières à travers le monde (voir à ce sujet l’affaire des « Panama Papers » dans laquelle Jaynet Kabila, la sœur jumelle du chef de l’Etat RD congolais, est impliquée).
Pour organiser cette fuite massive de capitaux (dont une bonne partie relèverait de détournements d’argent public), Joseph Kabila et ses proches se tournent vers des sociétés anonymes mais aussi les personnalités les plus diverses. C’est ainsi qu’Eugène-Richard Gasana, un ancien diplomate rwandais, a été missionné par le président RD congolais en personne.

L’opération consiste à exfiltrer, par des voies détournées, des fonds de la RDC vers des institutions financières à l’international avant d’en recycler une partie dans le système financier local, notamment via les banques qu’il contrôle à travers sa famille (BGFI, BCDC, ce qu’il reste de la BIAC, etc.). Techniquement, il s’agit d’une opération de recyclage de capitaux, donc de blanchiement. Dès la première transaction, une cinquante de millions de dollars avaient été blanchis par ce biais. Depuis d’autres opérations du même type ont eu lieu.
A Kinshasa, c’est l’incontournable Kalev Mutond qui sert d’intermédiaire entre Joseph Kabila et l’ex-diplomate rwandais. C’est d’ailleurs le patron de l’ANR qui avait présenté au président congolais Eugène-Richard Gasana.

Pour ce dernier, manifestement, il ne s’agit pas d’une première. L’année dernière, de lourds soupçons concernant des activités financières frauduleuses lui avaient coûté son poste de Représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies, avec rang d’Ambassadeur, des fonctions qu’il occupait depuis 2009 et qu’il combinera avec celles de ministre de la Coopération à partir de 2012.
Le Président Paul Kagamé l’avait brutalement démis de ses fonctions après avoir pris connaissance d’un rapport très détaillé faisant état de ses activités « indélicates ». Une décision officialisée lors du Conseil du gouvernement rwandais du 10 août 2016."


"Actu Expliquée du 11.08.17 : J. Kabila engage un ex-Ambassadeur Rwandais pour cacher sa fortune"

"Des révélations sur l’empire immobilier d’un présumé proche Conseiller du président Kabila au Canada
° http://www.politico.cd/actualite/la-une/2017/10/10/revelations-lempire-immobilier-dun-presume-proche-conseiller-president-kabila-canada.html
Le Journal de Montréal, média canadien, dévoile une large enquête sur des investissements immobiliers forts lucratifs de proches de présidents fricains dans la deuxième ville la plus peuplée du Canada.



Pour la République démocratique du Congo, le journal canadien épingle Emmanuel Adrupiako, présenté par plusieurs médias occidentaux comme un proche Conseiller du président Joseph Kabila.
“Une autre grosse pointure d’un des pays les plus pauvres d’Afrique francophone mise sur l’immobilier à Montréal. L’assistant financier du président congolais Joseph Kabila a investi plus de 3 millions $ dans des appartements de luxe. Ce nouvel immigrant investisseur est toujours associé à la famille Kabila dans l’exploration de diamants, dans un pays miné par la corruption et la répression sanglante de l’opposition“, révèle-t-on.

Pour acheter ses propriétés de la métropole, expliquent nos confrères canadiens, Emmanuel Adrupiako a pu compter sur des paiements liés à un juteux contrat de passeports en République démocratique du Congo (RDC).
“Ce vieux compagnon de route du président a été reçu immigrant investisseur au Québec en 2015. En 2014, il faisait un premier achat dans le quartier de L’Île-des-Sœurs : un condo neuf de la tour Symphonia à 1,25 M$, taxes comprises“, explique le Journal de Montreal.
Dernier achat en date pour lui, explique le journal, en avril, sa fiducie familiale a mis la main sur une unité de près d’un million de dollars au 19e étage de la nouvelle tour Icône, en plein centre-ville, à un coin de rue du Centre Bell à Montréal

“Mais d’abord, il a acquis deux appartements de l’avenue des Pins, en 2015 et 2016, pour un total d’environ 800 000 $. Pour les payer, Adrupiako a pu compter sur les 700 000 $ US qu’il venait de recevoir de deux compagnies coquilles de Dubaï. Toutes les deux sont liées à Semlex, une firme belge qui venait de remporter un contrat d’au moins 96 M$ US pour produire les nouveaux passeports de la RDC“, rélève-t-on.
M. Adrupiako est également cité dans le scandale  des passeports comme faisant partie des proches du président Joseph Kabila à qui profite ce marché."

Le grande reportage de nos confrère est à lire ici
("UN FIDÈLE DE KABILA DANS LES APPARTEMENTS DE LUXE À MONTRÉAL"
° http://www.journaldemontreal.com/2017/10/10/un-fidele-de-kabila-dans-les-appartements-de-luxe-a-montreal )


"La RDC n’est “pas un État, mais un système d’enrichissement personnel”, affirme Alexander De Croo
° http://www.politico.cd/encontinu/2017/10/08/rdc-nest-etat-systeme-denrichissement-personnel-affirme-alexander-de-croo.html
Le vice-Premier ministre belge, Alexander De Croo ne lâche pas ses mots,  il a laissé entendre, dans une interview au média belge néerlandophone MO.be que la République démocratique du Congo n’était “pas un État, mais un système d’enrichissement personnel"

Selon le ministre, il est impossible que la situation ne s’améliore sur le plan politique comme humanitaire tant que Kabila restera aux commandes.  “Il me semble plus qu’évident que le Congo n’organisera pas d’élections cette année. Si cela continue comme ça, elles n’auront pas lieu l’année prochaine non plus. Le plan, à savoir confier à Kabila la transition vers des élections auxquelles il ne peut participer, a échoué“, souligne le ministre belge, cité par nos confrères belges dans cette interview (en néerlandais)

Il évoque aussi la catastrophe humanitaire que vit le pays et avance qu’elle ne pourra être abordée sous la présidence de Kabila. “À cause de la corruption et du ralentissement de l’économie, les pouvoirs publics congolais ne disposent à présent plus d’aucuns moyens. Puisque militaires et  fonctionnaires ne sont plus payés, la corruption augmente et la situation ne fait qu’empirer. Pendant ce temps, la situation humanitaire est dramatique. Le conflit interne qui a éclaté au Kasaï s’est propagé dans 9 des 26 provinces de la RDC. L’année passée, on dénombrait le nombre record de 3,8 millions de déplacés. L’ONU estime que les besoins humanitaires s’élèvent à plus de 800 millions de dollars, dont à peine un quart serait disponible aujourd’hui. Le financement souffre donc d’un déficit de 600 millions de dollars. Nous devons faire en sorte que l’intervention humanitaire soit possible“, explique Alexander De Croo.

D’après lui, explique MO.be,  seule une coordination des Nations Unies pourrait la garantir. “Il faut instaurer une certaine stabilité avant de pouvoir accorder un financement et ensuite mettre partiellement fin à la corruption (…) Dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment ce serait possible“, dit-il."
° https://www.mo.be/nieuws/bedreigen-de-vs-kabila-met-het-internationaal-strafhof-als-hij-op-burgers-schiet?utm_content=buffer089d0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer